证券代码：002019           证券简称：亿帆医药           公告编号：2019-035


                         亿帆医药股份有限公司
               第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 4 月 24 日召开的
2018 年年度股东大会选举产生公司第七届监事会成员，为保证监事会工作的衔
接性和连贯性，公司第七届监事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出，于
2019 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公
司第七届监事会主席的议案》
    监事会选举许国汉先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过
之日起至第七届监事会届满，任期三年（即 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23
日）。（简历请见附件）
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019
年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2019 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
三、备查文件
《亿帆医药股份有限公司第七届监事会第一会次决议》


特此公告。




                                       亿帆医药股份有限公司监事会
                                                    2019年4月26日
    许国汉先生
    中国国籍，1967年6月出生，汉族。2018年4月至今任公司监事会主席，2014
年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销
售事业部负责人、副总经理、总经理。
    未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、
公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联
关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。