独立董事独立意见


                     亿帆医药业股份有限公司

        独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项

                             的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《公司章程》以及公司
《独立董事工作制度》的有关规定，作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意
见如下：
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    （1）经审阅本次会议聘任高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为
本次董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员任
职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权的履职能
力和条件。
    （2）本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
    （3）同意公司聘任程先锋先生为总经理，张颖霆先生、林行先生、HUANG
YULIANG 先生为副总经理，冯德崎先生为董事会秘书，喻海霞女士为财务总
监。




    （以下无正文）
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    （本页无正文，为独立董事对亿帆医药股份有限公司第七届董事会第一次会
议相关事项的独立意见签字页。）



独立董事签署：



GENHONG CHENG                张克坚                  雷新途




                                                      2019 年 4 月 24 日