证券代码：002019           证券简称：亿帆医药             公告编号：2019-039


                       亿帆医药股份有限公司
           第七届董事会第二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二次（临时）
会议于 2019 年 5 月 17 日以口头的方式发出通知，于 2019 年 5 月 22 日以通讯表
决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 5 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整
2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激
励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
    具体详见 2019 年 5 月 23 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2019-041）。
    根据公司 2018 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    （二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向
公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
    董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激
励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
    具体详见 2019 年 5 月 23 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2019-042）。
    根据公司 2018 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《公司第七届董事会第二次（临时）会议决议》
    特此公告。




                                           亿帆医药股份有限公司董事会
                                                        2019年05月23日