证券代码：002019           证券简称：亿帆医药            公告编号：2019-046


                       亿帆医药股份有限公司
           第七届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）
会议于 2019 年 6 月 20 日以口头的方式发出通知，于 2019 年 6 月 25 日以通讯表
决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增加
注册资本及修订<公司章程>的议案》
    因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记已经完成，新增公司股本
2,393.00 万股，为此相应修订《公司章程》中注册资本及股本总数，具体详见公
司于 2019 年 6 月 26 日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修正案（2019 年 6
月修订）和《公司章程》全文（2019 年 6 月修订）。
    根据公司2018年年度股东大会关于股权激励相关事项的授权，本议案无需提
交股东大会审议。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司董事会同意继续使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时用于补充流动
资金，使用时间自公司第七届董事会第三次（临时）会议批准之日起（即 2019
年 6 月 25 日起），使用期限不超过 12 个月。
    具体详见公司 2019 年 6 月 26 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2019-048）。
    三、备查文件
    《公司第七届董事会第三次（临时）会议决议》
    特此公告。




                                               亿帆医药股份有限公司董事会
                                                             2019年06月26日