证券代码：002019          证券简称：亿帆医药             公告编号：2019-057


                       亿帆医药股份有限公司
           第七届董事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）

会议于 2019 年 8 月 26 日以口头的方式发出通知，于 2019 年 8 月 30 日以通讯表
决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司拟通过现
金 收 购 Perfect Trend Ventures Ltd100% 股 权 及 Dongren Singapore Pte

Ltd100%股权方式间接收购 Bioton S.A. 31.65%股权的议案》

    具体详见2019年9月3日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司拟通过
现金收购Perfect Trend Ventures Ltd100%股权及Dongren Singapore Pte Ltd100%股

权方式间接收购Bioton S.A. 31.65%股权的公告》（公告编号：2019-058）。
    三、备查文件
    《公司第七届董事会第五次（临时）会议决议》
    特此公告。


                                               亿帆医药股份有限公司董事会
                                                              2019年9月3日