证券代码：002019          证券简称：亿帆医药            公告编号：2019-063


                       亿帆医药股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于

2019 年 10 月 12 日以邮件的方式发出通知，于 2019 年 10 月 23 日以现场加通讯
表决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，
实际参加表决的董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019
第三季度报告》

    具体详见2019年10月25日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-065），
和同日登载于巨潮资讯网上的《公司2019年第三季度报告全文》。

    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》

    根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》 “第十三章公司、激励对象发
生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第三条规定：“激励对象因辞
职、公司裁员而离职、劳动合同到期未重新签订，在情况发生之日，对激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格

为授予价格，离职或劳动合同到期前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分个人
所得税。”及第八条规定：“其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方
式。”
    由于首次授予激励对象乔博、吴中军等合计5人因个人原因离职，失去作为

激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件；1人因退休离任
并申请回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。为此，回购注销上述已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票合计34.00万股，回购价格为授予价格6.66元/
股，合计金额为人民币226.44万元，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，上海天衍禾律师事务所出具了相

关法律意见书，具体详见2019年10月25日登载于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    三、备查文件
    《公司第七届董事会第六次会议决议》
    特此公告。


                                            亿帆医药股份有限公司董事会
                                                        2019年10月25日