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公司公告

亿帆医药:第七届监事会第五次会议决议公告2019-10-25  

						证券代码:002019          证券简称:亿帆医药            公告编号:2019-064


                       亿帆医药股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于
2019 年 10 月 12 日以邮件的方式发出通知,于 2019 年 10 月 23 日以现场加通讯

表决的方式召开,会议由监事会主席许国汉先生主持,会议应参加表决的监事 3
名,实际参加表决的监事 3 名,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议
表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决等方式形成以下决议:

    (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019

年半年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2019 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》

    经审核,监事会认为:由于原激励对象乔博、吴中军等合计5人因个人原因
离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件;
1人因退休离任并申请回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司董事会
决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,符合公司
《2019年激励计划草案》及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股

票合法、有效。
    三、备查文件
    《公司第七届监事会第五次会议决议》
    特此公告。


                                           亿帆医药股份有限公司监事会
                                                       2019年10月25日