证券代码：002019          证券简称：亿帆医药             公告编号：2020-002


                       亿帆医药股份有限公司
           第七届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）
会议于 2020 年 2 月 24 日以邮件的方式发出通知，于 2020 年 2 月 27 日以通讯表
决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 8 名，实
际参加表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增加
注册资本及修订<公司章程>的议案》
    因公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予登记已经完成，新增公司
股本 600.00 万股，为此相应修订《公司章程》中注册资本及股本总数，具体详
见公司于 2020 年 2 月 28 日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修正案（2020
年 2 月修订）和《公司章程》全文（2020 年 2 月修订）。
    根据公司2018年年度股东大会关于股权激励相关事项的授权，本议案无需提
交股东大会审议。
    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于回
购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》 “第十三章公司、激励对象发
生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第三条规定：“激励对象因辞
职、公司裁员而离职、劳动合同到期未重新签订，在情况发生之日，对激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格
为授予价格，离职或劳动合同到期前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分个人
所得税。”
    由于首次授予激励对象VINCENZA PIRONTI女士、刘坤明先生因个人原因
离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。
为此，公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票8.75万股，回
购价格为授予价格6.66元/股，合计金额为人民币58.275万元，本议案尚需提交公
司最近一次股东大会审议。
    具体详见 2020 年 2 月 28 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》（公告编号：2020-004）。
三、备查文件
    《公司第七届董事会第八次（临时）会议决议》
    特此公告。




                                             亿帆医药股份有限公司董事会
                                                          2020年02月28日