证券代码：002019          证券简称：亿帆医药             公告编号：2020-003


                       亿帆医药股份有限公司
          第七届监事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临时）
会议于 2020 年 2 月 24 日以邮件的方式发出通知，于 2020 年 2 月 27 日以通讯表
决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议
表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销
2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：由于原激励对象VINCENZA PIRONTI女士、刘坤明
先生因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激
励对象的条件。公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
进行回购注销，符合公司《2019年激励计划草案》及有关法律、法规的相关规定，
本次回购注销限制性股票合法、有效。
    三、备查文件
    《公司第七届监事会第七次（临时）会议决议》
    特此公告。
                                               亿帆医药股份有限公司监事会
                                                             2020年2月28日