证券代码：002019            证券简称：亿帆医药              公告编号：2020-015


                          亿帆医药股份有限公司
                    2019 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第
七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、本次利润分配预案的基本情况
    1、公司 2019 年度可分配利润情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表审计结果，
公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 903,467,850.51 元，提取法定盈余
公积金 14,769,010.05 元，加年初未分配利润 2,741,790,290.86 元，对所有者分
配 120,697,457.70 元，2019 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为
3,509,791,673.62 元。
    公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 846,420,519.39 元，提取法定
盈 余 公 积 金 84,642,051.94 元 ， 2019 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
761,778,467.45 元，加 2019 年因执行新金融工具准则对合并范围内公司应收款
项坏账准备计提方法变更为“预期损失法”调增年初分配利润 372,194,902.61
元，加年初未分配利润 510,851,531.58 元，对所有者分配 120,697,457.70 元，2019
年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,524,127,443.94 元。
    2、公司 2019 年度利润分配预案主要内容
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合
公司 2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2019
年度利润分配预案，主要内容如下：


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    以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,236,904,577 股为基数，向全体股东每
10 股派现金 1.00 元（含税），共计派发现金 123,690,457.70 元；不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
    二、利润分配预案的合法性、合理性
    结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2020 年度日常经营和
业务拓展对资金需求，公司董事会在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发
展和投资者合理回报等因素后，作出了上述利润分配预案，认为上述分配预案
符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况
相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公
司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。
    三、审议情况
    1、董事会审议意见
    2020 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
2019 年度利润分配预案的议案》，董事会认为 2019 年度利润分配预案符合公司
实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2019 年年度股东大
会审议。
    2、监事会审议意见
    2020 年 4 月 13 日，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019
年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会制定的公司 2019 年度利润分配
预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损
害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2019 年度利润分配预案。
    3、独立董事审议意见
    独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2019 年度利润

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分配预案，本次利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中
小股东的利益，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性。
    五、其他说明
    本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    六、备查文件
    1、《第七届董事会第九次会议决议》
    2、《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》
    3、《第七届监事会第八次会议决议》
    特此公告。




                                          亿帆医药股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 15 日




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