证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2020-033
亿帆医药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 7 日下午 3:30 起
网络投票时间为：2020年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7
日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票，开始时间为2020年5月7日上午9:15，结束时间为2020年5月7日下午
3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山 50 号，公司
办公大楼一楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计28人，代表有表决权的股份数
为538,052,421股，占公司股份总数的43.4999％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股
份数为529,649,209股，占公司股份总数的42.8205%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计17人，代表有表决权的股份数为
8,403,212股，占公司股份总数的0.6794%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计21人（其中参
加现场投票的4人，参加网络投票的17人），代表有表决权的股份数为10,796,014
股，占公司股份总数的0.8728%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 84,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0158％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,711,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2145％；反对 84,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 84,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0158％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,711,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2145％；反对 84,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 84,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0158％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,711,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2145％；反对 84,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（四）审议通过了《公司 2019 年年度报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 84,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0158％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,711,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2145％；反对 84,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，具体表决
结果如下：
表决结果：同意 537,917,021 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％；反对 135,400 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0252％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,660,614
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.7458％；反对 135,400 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 1.2542％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（六）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司
合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,149,921 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8323％；反对 880,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1636％；弃权 22,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,893,514
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 91.6404％；反对 880,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 8.1558％；弃权 22,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.2038％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,942,421 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9796％；反对 110,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0204％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,686,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.9811％；反对 110,000 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 1.0189％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（八）审议通过了《关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，
具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 84,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0158％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,711,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2145％；反对 84,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（九）审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金
永久补充流动资金的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 84,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0158％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,711,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2145％；反对 84,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（十）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，具体表决
结果如下：
表决结果：同意 532,265,545 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.9245％；反对 5,786,876 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
1.0755％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,009,138
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 46.3980％；反对 5,786,876
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.6020％；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（十一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体表决结
果如下：
表决结果：同意 537,908,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9733％；反对 121,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0226％；弃权 22,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,652,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.6680％；反对 121,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 1.1282％；弃权 22,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.2038％。
（十二）逐项审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获
授尚未解锁限制性股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过，具体表决结果如下：
12.1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（2019 年 10 月）
表决结果：同意 537,959,221 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9827％；反对 93,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0173％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,702,814
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.1367％；反对 93,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.8633％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
12.2 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（2019 年 12 月）
表决结果：同意 537,959,221 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9827％；反对 93,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0173％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,702,814
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.1367％；反对 93,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.8633％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
12.3 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（2020 年 02 月）
表决结果：同意 537,959,221 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9827％；反对 93,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0173％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,702,814
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.1367％；反对 93,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.8633％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（十三）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，该
项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 84,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0158％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,711,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2145％；反对 84,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
（十四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，具体表决结果如
下：
表决结果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 84,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0158％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,711,214
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2145％；反对 84,800 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海天衍禾律师事务所王炜律师、胡承伟律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2019年年度股东大会决议》
2、《上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2019 年年度股东大
会之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2020年5月8日
