证券代码：002019           证券简称：亿帆医药          公告编号：2020-050



                      亿帆医药股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
2020 年 8 月 17 日以邮件的方式发出通知，于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决的方
式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 8 名，实际参加
表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020
年半年度报告及其摘要》
    具体详见 2020 年 8 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网上的《公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-052）
及 2020 年 8 月 31 日登载于巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告》。

    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体详见2020年8月31日登载于巨潮资讯网上的《关于2020年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

   （三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    由于首次授予激励对象邹君等合计 3 人因个人原因已离职，失去作为激励对
象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》规定，公司拟回购注销上述 3 人已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 16.8 万股，约占公司目前总股本的 0.01%，回购价格为授
予价格 6.66 元/股，回购款合计金额为人民币 111.89 万元。本议案尚需提交公司
最近一次股东大会审议。
    具体详见公司于 2020 年 8 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2020-053）。

    （四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
全资子公司为其下属全资子公司商品采购提供担保的议案》

    具体详见公司于 2020 年 8 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司为其下属全资子公司商品采购提
供担保的公告》（公告编号：2020-054）。

   （五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司申请发行债权融资计划的议案》

    具体详见公司于 2020 年 8 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司申请发行债权融资计划的公告》（公告
编号：2020-055）。
    三、备查文件
    1、《公司第七届董事会第十二次会议决议》
    2、《独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                             亿帆医药股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 31 日