证券代码：002019           证券简称：亿帆医药          公告编号：2020-058



                        亿帆医药股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于
2020 年 10 月 16 日以邮件的方式发出通知，于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的
方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 8 名，实际参
加表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020
年第三季度报告》
    具体详见 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网上的《公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：
2020-060），和同日登载于巨潮资讯网上的《公司 2020 年第三季度报告全文》。

   （二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》
    公司独立董事张克坚先生因任期届满六年申请辞去公司独立董事及其下属
委员会职务，导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关
规定，张克坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。
在此期间，张克坚先生将按有关规定继续履行职责。
    根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董
 事会提名，拟补选刘洪泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同时担任
 薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员及审计委员会委员，任期自公司股东大
 会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
     刘洪泉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
 的独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
 核无异议后，方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
     具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：
 2020-061）。
     （三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于减
 少注册资本及修订<公司章程>的议案》
     2020 年 6 月公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于回
 购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》，同意公
 司回购 5 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制
 性股票合计 12.50 万股进行注销；2020 年 8 月公司第七届董事会第十二次会议审
 议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票
 的议案》，同意公司回购 3 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
 解除限售的限制性股票合计 16.80 万股进行注销。本次董事会同意公司根据上述
 限制性股票合计 29.30 万股回购注销完成后的注册资本和股本相应修订《公司章
 程》部分条款，其中注册资本将由 1,234,677,077 元变更为 1,234,384,077 元，股
 份总数将由 1,234,677,077 股变更为 1,234,384,077 股。
     具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修
 正案（2020 年 10 月修订）和《公司章程》全文（2020 年 10 月修订）。

     （四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召
 开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

     具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：2020-062）。
     三、备查文件
1、《公司第七届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。




                                      亿帆医药股份有限公司董事会
                                               2020年10月30日