证券代码：002019          证券简称：亿帆医药            公告编号：2020-059


                      亿帆医药股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于
2020 年 10 月 16 日以邮件的方式发出通知，于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的
方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 名，实
际参加表决的监事 3 名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决的方式形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020
年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2020 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    三、备查文件
    《公司第七届监事会第十二次会议决议》
    特此公告。


                                               亿帆医药股份有限公司监事会
                                                       2020年10月30日