证券代码：002019          证券简称：亿帆医药              公告编号：2020-065


                       亿帆医药股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2020 年 11 月 27 日下午 1:00 起
    网络投票时间为：2020年11月27日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11
月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2020年11
月27日上午9:15至下午15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山50号，公司
办公大楼一楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程先锋先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计23人，代表有表决权的股份数
为535,474,630股，占公司股份总数的43.3696％。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股
份数为522,616,109股，占公司股份总数的42.3282%。
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份数为
12,858,521股，占公司股份总数的1.0414%。
    3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计19人（其中参
加现场投票的6人，参加网络投票的13人），代表有表决权的股份数为14,278,323
股，占公司股份总数的1.1564%。

    公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

     二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：

    （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，具体表决结果如下：

    表决结果：同意 535,465,030 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9982％；反对 9,600 股，占参加本次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0018％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 14,268,723
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9328％；反对 9,600 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0672％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。

    （二）逐项审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授
尚未解锁限制性股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，具体表决结果如下：
     2.1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（2020 年 6 月）
    表决结果：同意 535,465,030 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9982％；反对 9,600 股，占参加本次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0018％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 14,268,723
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9328％；反对 9,600 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0672％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。

    2.2 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（2020 年 8 月）

    表决结果：同意 535,465,030 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9982％；反对 9,600 股，占参加本次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0018％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 14,268,723
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9328％；反对 9,600 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0672％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。

    （三）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，该项
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：

    表决结果：同意 535,454,530 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9962％；反对 20,100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0038％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 14,258,223
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.8592％；反对 20,100 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.1408％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0％。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经上海天衍禾律师事务所张文苑律师、胡承伟律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《亿帆医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
    2、《上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会之法律意见书》
    特此公告。


                                             亿帆医药股份有限公司董事会
                                                          2020年11月28日