证券代码：002019          证券简称：亿帆医药         公告编号：2021-016



                      亿帆医药股份有限公司
         第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）
会议于2021年2月22日以邮件的方式发出通知，于2021年2月25日以通讯表决的方
式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8
名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

   会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司董事会同意继续使用部分闲置募集资金 60,000 万元暂时用于补充流动
资金，使用时间自公司第七届董事会第十五次（临时）会议批准之日起（即 2021
年 2 月 25 日起），使用期限不超过 12 个月。具体详见公司于 2021 年 2 月 26
日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。
    三、备查文件
    1、《公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议》
    2、《独立董事对公司第七届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立
意见》
    特此公告。
                                            亿帆医药股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日