证券代码：002019           证券简称：亿帆医药           公告编号：2021-023



                       亿帆医药股份有限公司
              第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2021年3月19日以邮件的方式发出通知，于2021年3月29日以现场加通讯表决的方
式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8
名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：

    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020
年度总经理工作报告》

    （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020
年度董事会工作报告》

    《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《2020年年度报告》“第三节公司业务概要”、“第四
节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”。

    （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020
年度财务决算报告》

    （四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020
年年度报告及其摘要》
    《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）登载于2021年3月31
日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上；《公司2020
年年度报告》登载于2021年3月31日的巨潮资讯网上。

    （五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司
2020年度利润分配预案的议案》

    具体详见公司2021年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2021-026）。

    （六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司
及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

    具体详见公司2021年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合
并报表范围内担保额度的议案》（公告编号：2021-027）。

    （七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020
年度内部审计工作报告》

    （八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020
年度内部控制评价报告》

    具体详见公司2021年3月31日登载于巨潮资讯网上的《公司2020年度内部控
制评价报告》。

    （九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

    具体详见公司2021年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）

    （十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体详见公司2021年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2021-029）。

    （十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于终
止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    具体详见公司2021年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2021-030）。

    （十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体详见公司2021年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-031）。

    （十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使
用自有资金购买理财产品的议案》

    具体详见公司 2021 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2021-032）。

    （十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开
展外汇衍生品交易业务的议案》

    具体详见公司 2021 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
2021-033）。

    （十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变
更会计政策的议案》

    具体详见公司 2021 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-034）。

    （十六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继
续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议
案》

       为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实
际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款
提供总额不超过16亿元人民币的担保。本次担保有效期为2020年度董事会批准之
日起至2021年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计
划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制
人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，
公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关
联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用即0元，无需提交公司股东大会
审议。公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，
也没有代其他董事行使表决权。

       （十七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
       具体详见公司于 2021 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修正
案（2021 年 3 月修订）和《公司章程》全文（2021 年 3 月修订）。
       （十八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于回
购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

       具体请详见公司 2021 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2021-035）。

       （十九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于
召开 2020 年年度股东大会的议案》

       具体请详见公司2021年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-037）。
       公司独立董事就上述第9、16项议案发表了事前认可意见，并就第5、6、8、
9、11、12、13、14、15、16、18项议案发表了独立意见。
    以上第2、3、5、6、9、10、11、13、17、18议案及第4项议案中的《公司2020
年年度报告》（全文）需提交公司2020年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第七届董事会第十六次会议决议》
     《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
    2、
    3、《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                            亿帆医药股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 31 日