证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2021-041
亿帆医药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开的时间：2021 年 4 月 27 日下午 2:00 起
网络投票的时间：2021 年 4 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月
27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2021年4月
27日上午9:15至下午15:00；
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山 50 号，公司
办公大楼一楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份数
为510,879,811股，占公司股份总数的41.3776％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股
份数为502,243,409股，占公司股份总数的40.6781%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数为
8,636,402股，占公司股份总数的0.6995%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计11人（其中参
加现场投票的5人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数为9,407,404股，
占公司股份总数的0.7619%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510,788,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,316,004
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％
（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510,788,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,316,004
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510,788,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,316,004
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％
（四）审议通过了《公司 2020 年年度报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510,788,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,316,004
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，具体表决
结果如下：
表决结果：同意 510,851,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 28,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,378,704
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6949％；反对 28,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3051％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司
合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510,865,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；
反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,392,804
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8448％；反对 14,600 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1552％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510,763,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772％；
反对 25,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 91,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,290,804
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7606％；反对 25,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.2679％；弃权 91,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％。
（八）审议通过了《关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，
具体表决结果如下：
表决结果：同意 510,788,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,316,004
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 91,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％。
（九）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510,851,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 28,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,378,704
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6949％；反对 28,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3051％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，具体表决
结果如下：
同意 506,107,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0659％；反对
4,772,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9341％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 4,635,042
股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2701％；反对 4,772,362 股，占出席会议
中小股东所持股份的 50.7299％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十一）逐项审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获
授尚未解锁限制性股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过，具体表决结果如下：
11.1 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（2021 年 1 月）
表 决 结 果 ： 同 意 510,879,811 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,407,404
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.2 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（2021 年 3 月）
表 决 结 果 ： 同 意 510,879,811 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,407,404
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，该
项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 510,879,811 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,407,404
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海天衍禾律师事务所王炜律师、胡承伟律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2020年年度股东大会决议》
2、《上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2020 年年度股东大
会之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2021年4月28日
