证券代码：002019             证券简称：亿帆医药           公告编号：2021-054



                         亿帆医药股份有限公司
           第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）
会议于2021年6月21日以邮件的方式发出通知，于2021年6月24日以通讯表决的方
式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8
名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经全体董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

   （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2019
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》

       董事叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次限制性股票激励计划首次授
予的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

       董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售
期解除限售条件已经成就。根据公司 2018 年年度股东大会决议对董事会的授权，
同意公司按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个
解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象
共计 184 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 624.08 万股，约占公司目
前总股本的 0.51%。

       具体详见公司于 2021 年 6 月 25 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-056）。

   （二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    具体详见公司于 2021 年 6 月 25 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2021-057）。
   三、备查文件
    1、《公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议》
    2、《独立董事关于公司第七届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独
立意见》
    特此公告。




                                             亿帆医药股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 25 日