证券代码：002019           证券简称：亿帆医药          公告编号：2021-065



                      亿帆医药股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2021 年 8 月 16 日以邮件的方式发出通知，于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯表
决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 8 名，实
际参加表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021
年半年度报告及其摘要》
    具体详见 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-067）
及 2021 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告》。

    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体详见2021年8月30日登载于巨潮资讯网上的《关于2021年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

   （三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2021-068）。

   （四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
控股子公司实施股权激励计划的议案》

    具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司实施股权激励计划的的公告》（公
告编号：2021-069）。

   （五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司及控股子公司签署产品商业化合作协议的议案》

   具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司签署产品商业化合作协议
的公告》（公告编号：2021-070）。

   （六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保的的议案》

   本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东大会审
议，具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供
担保的公告》（公告编号：2021-071）。

   （七）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》

   本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东
大会审议。具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2021-072）。

   （八）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

   具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-073）。
    三、备查文件
    1、《公司第七届董事会第十九次会议决议》
    2、《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                             亿帆医药股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 30 日