证券代码：002019          证券简称：亿帆医药            公告编号：2021-066


                      亿帆医药股份有限公司
              第七届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于
2021 年 8 月 16 日以邮件的方式发出通知，于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯表
决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议
表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决的方式形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021
年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》
和《公司 2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于回
购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：由于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名
激励对象和预留授予部分 1 名激励对象因个人原因离职，失去作为激励对象参与
激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上述已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，合计 1.65 万股，其中回购并
注销 2 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.35 万股，1
名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.3 万股。上述回购注
销符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关
规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
控股子公司实施股权激励计划的议案》

    经审核，监事会认为：本次控股子公司 Evive Biotech Ltd.实施股权激励计划，
有利于其快速引进和吸纳高端人才，有利于充分调动核心员工的工作积极性，有
利于保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程，有
利于将员工利益与子公司利益紧密结合，同时，完善了子公司的激励约束机制，
同意实施本次股权激励计划。
    三、备查文件
    《公司第七届监事会第十八次会议决议》
    特此公告。


                                              亿帆医药股份有限公司监事会
                                                       2021年8月30日