证券代码：002019            证券简称：亿帆医药           公告编号：2021-079


                      亿帆医药股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 9 月 15 日下午 1:00 起
    网络投票时间为：2021年9月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月
15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2021年9月
15日上午9:15至下午15:00。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口，
合肥亿帆生物制药有限公司会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程先锋先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计28人，代表有表决权的股份数
为516,553,009股，占公司股份总数的41.8565％。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份
数为501,528,407股，占公司股份总数的40.6390%。
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计19人，代表有表决权的股份数为
15,024,602股，占公司股份总数的1.2174%。
    3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计21人（其中参
加现场投票的2人，参加网络投票的19人），代表有表决权的股份数为15,080,602
股，占公司股份总数的1.2220%。

    公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

     二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：

    （一）审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结
果如下：

    表决结果：同意 509,772,788 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6874％；反对 6,780,221 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3126％；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,300,381
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 55.0401％；反对 6,780,221
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 44.9599％；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0％。

    （二）审议通过了《关于公司及控股子公司签署产品商业化合作协议的议
案》，具体表决结果如下：

    表决结果：同意 509,772,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6873％；反对 6,780,221 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3126％；弃权 700 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,299,681
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 55.0355％；反对 6,780,221
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 44.9599％；弃权 700 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0046％。

    （三）审议通过了《关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保
的议案》，具体表决结果如下：

    表决结果：同意 503,132,115 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.4018％；反对 13,420,194 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
2.5980％；弃权 700 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,659,708
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 11.0056％；反对 13,420,194
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 88.9898％；弃权 700 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0046％。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经上海天衍禾律师事务所胡承伟律师、韩宝律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《2021年第一次临时股东大会决议》
   2、《上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会之法律意见书》
   特此公告。


                                           亿帆医药股份有限公司董事会
                                                        2021年9月16日