证券代码：002019           证券简称：亿帆医药           公告编号：2021-088


                       亿帆医药股份有限公司
        第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）
会议于 2021 年 11 月 15 日以邮件的方式发出通知，于 2021 年 11 月 18 日以通讯
表决的方式召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会通过对公司“2017年非公开发行股票”募集资金使用情况的了解和核
查，同意公司继续使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金52,000.00万元
暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第二十一次（临时）会议
批准之日起（即2021年11月18日起），使用期限不超过12个月。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于回
购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：由于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 5 名
激励对象因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成
为激励对象的条件。公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票进行回购注销，合计 3.0 万股。上述回购注销符合公司《2019 年限制性股票
激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合
法、有效。
    三、备查文件
    《公司第七届监事会第二十次（临时）会议决议》
    特此公告。


                                           亿帆医药股份有限公司监事会
                                                   2021年11月19日