证券代码：002019          证券简称：亿帆医药          公告编号：2021-087



                       亿帆医药股份有限公司
        第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）
 会议于2021年11月15日以邮件的方式发出通知，于2021年11月18日以通讯表决的
 方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8
 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经全体董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

   （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续
 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     公司董事会同意继续使用“2017 年非公开发行股票”部分闲置募集资金
 52,000 万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第二十一次
（临时）会议批准之日起（即 2021 年 11 月 18 日起），使用期限不超过 12 个月。
 具体详见公司于 2021 年 11 月 19 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
 海证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
 金的公告》（公告编号：2021-089）。

    （二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于回
 购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
     由于2019年限制性股票激励计划首次授予部分5名激励对象因个人原因离
 职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。根
 据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，公司拟回购注销上述已获授但
 尚未解除限售的限制性股票共计3.0万股，回购价格为授予价格6.66元/股，合计
 金额为人民币19.98万元。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
 票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务
 办理指南第9号——股权激励》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《公
 司章程》等相关规定，程序合法、合规，本议案尚需提交公司最近一次股东大会
 审议。

     具体详见公司于 2021 年 11 月 19 日登载于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
 分限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。
     三、备查文件
     1、《公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议》
     2、《独立董事对公司第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独
 立意见》
     特此公告。




                                             亿帆医药股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 19 日