证券代码：002019            证券简称：亿帆医药           公告编号：2022-050


                         亿帆医药股份有限公司
          第八届监事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021
年年度股东大会选举产生公司第八届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和
连贯性，公司第八届监事会第一次（临时）会议通知于当天以口头的方式发出，
于 2022 年 5 月 6 日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会
议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事许国汉先生主持，会议应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公
司第八届监事会主席的议案》
    监事会选举许国汉先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过
之日起至第八届监事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5
日）。（简历请见附件）
    三、备查文件
    《公司第八届监事会第一次（临时）会议决议》
    特此公告。
                                                 亿帆医药股份有限公司监事会
                                                               2022年5月7日
    许国汉先生
    中国国籍，1967年6月出生，汉族。2018年4月至今任公司监事会主席，2014
年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销
售事业部负责人、副总经理、总经理。
    未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司审计总监，期限
尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。