证券代码：002019             证券简称：亿帆医药           公告编号：2022-049


                       亿帆医药股份有限公司
          第八届董事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开的2021
年年度股东大会选举产生公司第八届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和
连贯性，公司第八届董事会第一次（临时）会议通知于当天以口头的方式发出，
于2022年5月6日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的
董事为程先锋先生、林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉
先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事程先锋先生主持，公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》
    董事会选举程先锋先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选
举董事会各专业委员会委员的议案》
    董事会选举各专业委员会成员如下：
    1、战略委员会成员为：主任：程先锋，委员：周本余、GENHONG CHENG、
刘洪泉、雷新途。
    2、审计委员会成员为：主任：雷新途，委员：周本余、刘洪泉。
      3、薪酬与考核委员会成员为：主任：刘洪泉，委员：程先锋、GENHONG
CHENG。
      4、提名委员会成员为：主任：GENHONG CHENG，委员：程先锋、雷新途。
      上述人员任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
      （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任
公司总裁的议案》
      董事会同意续聘程先锋先生为公司总裁，聘期自本次董事会通过之日起至本
届董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
      （四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司副总裁的议案》
      董事会同意聘任冯德崎先生、林行先生、李锡明先生、耿雨红女士、王杰先
生为公司副总裁，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即
2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
      （五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》
      董事会同意续聘喻海霞女士为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
      （六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
      董事会同意续聘冯德崎先生为董事会秘书、李蕾女士为证券事务代表，聘期
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至
2025 年 5 月 5 日）。
      董事会秘书、证券事务代表联系方式：
  项 目                   董事会秘书                         证券事务代表

 姓     名                  冯德崎                               李蕾
              安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁   安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与
 联系地址
               华大道交口，亿帆医药股份有限公司    繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司

 电     话              0551-62672019                       0551-62652019
 传     真             0551- 66100530                    0551- 66100530
 电子信箱              xz@yifanyy.com                   lilei@ yifanyy.com


      （七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任
公司审计总监的议案》
      董事会同意聘任霍春艳女士为公司审计总监，聘期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）
      独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
      上述人员简历详见附件。
      三、备查文件
      1、《公司第八届董事会第一次（临时）会议决议》
      2、独立董事对第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见
      特此公告。




                                               亿帆医药股份有限公司董事会
                                                              2022年5月7日
附件简历：
    程先锋先生，中国国籍，1968年12月出生，汉族，硕士研究生学历。为公司
控股股东、实际控制人。2014年10月至今任公司董事长，2014年11月至今任公司
总裁，2015年6月至今任安徽医健医疗投资有限公司董事长，2016年6月至今任
Evive Biotech Ltd.,董事长，2016年10月至今任亿帆国际医药有限公司董事，2017
年6月至今任亿帆医药（美国）有限公司董事，2018年1月至今任亿帆医药（上海）
有限公司执行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018
年7月至今任亿帆医药（香港）有限公司董事，2019年4月至今任亿一生物制药（北
京）有限公司执行董事，2019年7月至今任亿一生物医药开发（上海）有限公司
执行董事。
    其个人及一致行动人合计持有公司股票521,196,307股，是现任董事周本余先
生配偶的哥哥，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    周本余先生，中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。2014年10月至今
任公司董事，2016年4月至2022年5月任公司审计总监，2019年11月至今任亿帆优
胜美特医药科技有限公司董事长兼总经理。
    持有公司股票500,000股，是控股股东、实际控制人、董事长兼总裁程先锋
先生妹妹的配偶，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，期限尚未届满；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生
学历，教授。2019年4月至今任公司独立董事。1990年在美国纽约Albert Einstein
医学院分子生物学专业获得博士学位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工
学院做博士后研究，导师为诺贝尔奖获得者David Baltimore。1996年至今任职美
国加州大学洛杉矶分校（UCLA），从事感染，免疫，癌症和代谢等多学科的研
究，并先后获得包括美国白血病与淋巴癌学会颁发的斯托尔曼奖等多项科学成就
奖，现为加州大学洛杉矶分校微生物与免疫遗传学系终身教授。2011年至今兼任
中国医学科学院协和医科大学兼职教授，负责创建中国医学科学院系统医学研究
所，并担任研究所首届所长。2012年被选为美国科学促进会(AAAS)会士，2019
年被选为美国微生物学院（ASM）院士。荣获并领导美国国立卫生研究院（NIH）
等多个研究机构的20多项研究基金，在国际著名杂志发表论文250余篇，其中大
篇幅分别发表在学术地位最高级的《Nature》和《Science》等杂志上。
    未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
    雷新途先生，中国国籍，1972年05月出生，会计学教授，会计学博士。2019
年4月至今任公司独立董事，2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主
任、会计学研究所所长。2016年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董
事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司独立董事。
    未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
    刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师，江苏
省人大代表。2020年11月27日至今任公司独立董事，2018年7月至今任费森尤斯
卡比华瑞制药有限公司董事长，2019年9月至今任江苏中贸发无锡医药有限公司
董事长，2009年11月至今任无锡凯夫科技有限公司执行董事，2001年2月至今任
无锡凯夫制药有限公司董事，曾任费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，先
声药业集团有限公司独立董事、首席执行官。
    未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
    冯德崎先生，中国国籍，1979年8月出生，汉族，硕士研究生学历。2015年
12月至今任沈阳澳华制药有限公司监事，2016年4月至今任公司董事及董事会秘
书，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事，2016年10月任宁波保税区亿帆医
药投资有限公司执行董事，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，2017年5
月至今任亿帆医药研究院（北京）有限公司执行董事兼总经理，2017年9月至今
任欧芬迈迪（北京）生物技术有限公司执行董事。
    持有公司股票1,105,500股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    林行先生，中国国籍，1986年5月出生，汉族，2010年毕业于美国科罗拉多
大学，硕士研究生学历。2012年11月至今任公司副总裁，2015年1月至今任杭州
鑫富科技有限公司执行董事兼总经理，2015年2月至今任安庆市鑫富化工有限责
任公司、重庆鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司执行董事，2016年4
月至今任公司董事，2017年9月至今任杭州鑫富实业科技有限公司执行董事兼总
经理，2020年9月至今任杭州亿源新材料有限公司执行董事兼总经理，2020年12
月至今任浙江亿本科技有限公司执行董事兼总经理。
    持有公司股票1,177,500股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    李锡明先生，美国国籍，1961年11月15日出生，汉族，1995年毕业于瑞典卡
罗琳斯卡大学，博士研究生学历。现任公司创新（研发）事业部总经理，并兼任
子公司Evive Biotech Ltd.首席执行官及首席医学官。曾在中美多家医药企业包括
礼来公司，拜耳美国研究中心，法玛西亚，罗氏公司，绿叶制药集团有限公司，
石药控股集团有限公司等工作超过25年，在上述公司中，曾担任首席医学官，兼
职首席执行官，医学临床研究部门副总裁等高级职务，积累了丰富的全球药物研
发工作经验。曾领导了多个新药项目的开发工作，在中美获得了3个新药的上市
批件，另有2个新药的上市申报资料正在FDA的审核中。其在新药研究策略、临
床开发计划、试验方案设计、临床项目管理、试验基地监管、CRO管理、专家咨
询和管理等方面积累了丰富的经验。在中美领导了多个分公司和研究中心的筹
建，建立和完善了组织结构，管理制度和合规体系，带领团队完成了1亿美元的
融资，并参与了IPO路演和准备工作。
    未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
    耿雨红女士，中国国籍，1971年1月出生，汉族，博士研究生学历。现任公
司大分子事业部总经理、亿帆医药（上海）有限公司总经理。曾就职于上海联合
赛尔生物工程公司副总裁、研发总监。一直致力于生物药的研发工作，成功搭建
了原核表达系统和真核表达系统平台，曾领导了多个生物药项目的开发工作，获
得了2个生物药产品的上市批件，完成2个已上市产品的重大技术变更和1个产品
临床试验，3个产品进入临床阶段。其作为职务发明人申请专利2项，其中1项PCT
专利申报获得包括美国、加拿大等10个国家授权。具有丰富的生物制品研发经验，
尤其擅长大分子研发的全过程管理。
    未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
       王杰先生，中国国籍，1965年4月出生，汉族，本科学历。曾任浙江华海药
业股份有限公司副总裁、上海迪赛诺药业股份有限公司总经理、大连美罗药业股
份有限公司总经理，美国ICC化工公司副总经理。在其曾任职的中、美、欧多家
药企中，一直从事与国内药企原料药和制剂的国际化工作，对欧美及国际市场的
特点和相关准入策略有着深刻了解和经验，曾主导策划和实施了多个药企的国际
化战略，并取得了开拓性的成果，尤其擅长原料药的国际化。
    未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
       喻海霞女士，中国国籍，1978年10月出生，本科学历，会计师。2012年11
月至今任公司财务总监。曾任杭州鑫富节能材料有限公司财务经理，公司财务经
理。
    持有公司股票1,087,500股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    李蕾女士，中国国籍，汉族，硕士研究生学历。2016年4月至今任公司证券
事务代表。2015年9月至2016年4月任公司董事会秘书处证券事务助理。
    持有公司股票24,000股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代
表，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； 7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
    霍春艳女士，中国国籍，1981年12月出生，汉族，本科学历。2018年9月至
今任公司中药事业部财务总监，曾任公司财务管理中心医药销售部财务总监。
    持有公司股票66,000股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司审计总监，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。