证券代码：002019            证券简称：亿帆医药           公告编号：2022-066


                      亿帆医药股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 9 月 16 日下午 1:30 起
    网络投票时间为：2022年9月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月
16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2022年9月
16日上午9:15至下午15:00。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口，
合肥亿帆生物制药有限公司会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程先锋先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法
律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计82人，代表有表决权的股份数
为513,084,147股，占公司股份总数的42.10％。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份
数为498,991,257股，占公司股份总数的40.94%。
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计77人，代表有表决权的股份数为
14,092,890股，占公司股份总数的1.16%。
    3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计80人（其中参
加现场投票的3人，参加网络投票的77人），代表有表决权的股份数为16,207,840
股，占公司股份总数的1.33%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

     二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》

总表决情况：
    同意 505,065,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4372％；反对
8,018,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5628％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 8,189,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.5279％；反对
8,018,352 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.4721％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    回避表决情形：关联股东回避表决。

    （二）审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
    同意 505,065,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4372％；反对
8,018,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5628％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 8,189,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.5279％；反对
8,018,352 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.4721％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    回避表决情形：关联股东回避表决。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持
股计划有关事项的议案》

总表决情况：
    同意 505,065,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4372％；反对
8,018,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5628％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 8,189,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.5279％；反对
8,018,352 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.4721％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    回避表决情形：关联股东回避表决。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所史山山律师、陈崇红律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。

     四、备查文件
   1、《2022年第一次临时股东大会决议》
   2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会之法律意见书》
   特此公告。


                                           亿帆医药股份有限公司董事会
                                                        2022年9月17日