证券代码：002019            证券简称：亿帆医药          公告编号：2022-076



                       亿帆医药股份有限公司
         第八届董事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）
会议于 2022 年 11 月 11 日以邮件的方式发出通知，于 2022 年 11 月 14 日以通讯
表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 8 名，
实际参加表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于控股
子公司签署独家许可协议的议案》
    具体详见2022年11月15日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司签署独家许可协议的公告》（公告编
号：2022-078）。
    （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司董事会同意继续使用 “2017年非公开发行 股票”部分闲置募 集资金
55,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第四次（临时）
会议批准之日起（即2022年11月14日起），使用期限不超过12个月。
    具体详见2022年11月15日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2022-079）。
   三、备查文件
    1、《公司第八届董事会第四次（临时）会议决议》
    2、《独立董事对第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                          亿帆医药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 15 日