证券代码：002019                证券简称：亿帆医药                 公告编号：2022-077


                           亿帆医药股份有限公司
           第八届监事会第四次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）
会议于 2022 年 11 月 11 日以邮件的方式发出通知，于 2022 年 11 月 14 日以通讯
表决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议
表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     监事会通过对公司“2017 年非公开发行股票”募集资金使用情况的了解和
核 查 ， 同 意 公 司 继 续 使 用 “2017 年 非 公 开 发 行 股 票 ” 部 分 闲 置 募 集 资 金
55,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第四次（临
时）会议批准之日起（即 2022 年 11 月 14 日起），使用期限不超过 12 个月。
     三、备查文件
     《公司第八届监事会第四次（临时）会议决议》
     特此公告。


                                                        亿帆医药股份有限公司监事会
                                                                 2022年11月15日