证券代码：002019          证券简称：亿帆医药           公告编号：2023-019


                       亿帆医药股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于
2023 年 4 月 3 日以邮件的方式发出通知，于 2023 年 4 月 13 日以现场加通讯表
决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。
会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决
的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022
年度监事会工作报告》
    具体详见公司于2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司2022年度监事
会工作报告》。本议案需提交2022年年度股东大会审议。
    （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022
年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年年度报告》和《公
司2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    （三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司
2022年度利润分配预案的议案》
    （四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022
年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司董事会提交的《公司2022年度内部控制自我评价
报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内
部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公
司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    （五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
    （六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    （七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    （八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022
年度计提资产减值准备的议案》
    三、备查文件
    《第八届监事会第五次会议决议》
    特此公告。


                                           亿帆医药股份有限公司监事会
                                                    2023年4月15日