科华生物：第八届董事会第四次会议决议公告2020-10-29
证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2020-088
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2020 年 10 月 24 日以邮件和电
话方式送达各位董事，会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2020 年第三季度报告》；
经审议，董事会认为：公司 2020 年第三季度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。公司《2020 年第三季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/，下同）披露，公司《2020 年第三季度报告正文》详
见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《关于确认第二期股权激励计划预留授予部分第二个行
权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规
定，以及公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司第
二期股权激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已
经成就，同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。
《关于公司第二期股权激励计划预留授予部分第二个行权期/解除限售期的
条件成就的公告》详见 2020 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网。
表决结果：同意_7_票，反对_0_票，弃权_0_票。
（三） 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规
定，以及公司 2019 年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，
会议同意注销 8 名激励对象获授的但尚未行权的 2.85 万份股票期权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会表决；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规
定，以及公司 2019 年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，
会议同意公司以 5.595 元/股的回购价格回购注销 8 名激励对象获授但尚未解除限
售的 2.85 万股限制性股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》详见 2020 年
10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
（五） 审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨重新签署
募集资金监管协议的议案》；
会议同意增加上海科华实验系统有限公司（以下简称“科华实验”）作为“研
发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项目”实施主体之一，主要负责仪
器研发项目的实施。
公司将与科华实验以及保荐机构、存放募集资金的银行重新签署《募集资金
四方监管协议》，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求存放和使用募集资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
周琴琴女士对该议案回避表决；
《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 10 月 29 日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
