公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-11-28
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-11-11
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-11-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-11-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-11-03
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关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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科华生物现发布 |
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2023-10-31
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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科华生物现发布 |
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2023-10-30
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回购报告书 |
深交所公告,回购 |
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科华生物现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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科华生物现发布 |
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2023-10-10
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关于2023年第三季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-08-17
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-08-12
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关于产品获得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-08-04
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关于签订募集资金四方及五方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-07-22
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关于可转换公司债券2023年付息公告 |
深交所公告,其它 |
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科华生物现发布 |
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2023-07-15
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-07-13
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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科华生物现发布 |
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2023-07-04
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关于2023年第二季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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科华生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-17 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-07-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规定>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规定>的议案》
4.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-06-29
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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科华生物现发布 |
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2023-06-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-07-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规定>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规定>的议案》
4.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-06-22
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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科华生物现发布 |
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2023-06-20
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关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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科华生物现发布 |
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2023-06-15
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关于“科华转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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科华生物现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-06-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举马志超先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举李明先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举金红英女士为公司第九届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
3.01 选举郑传芳先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举徐宏先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举谢岚女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举易超先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-13
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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科华生物现发布 |
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