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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年4月12日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开二00五年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年5月13日（星期五）上午9：30分起
3、会议地点：上海市钦州北路1189号公司行政楼大会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
二、 会议议题：
1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
3、审议关于确定独立董事津贴标准的议案；
4、审议关于设立董事会专门委员会的议案；
5、审议上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草案》；
6、审议上海科华生物工程股份有限公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
7、审议上海科华生物工程股份有限公司《董事会议事规则》（修订稿）；
8、审议上海科华生物工程股份有限公司《独立董事工作制度》。
三、会议出席对象：
1、截止2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记地点：上海市钦州北路1189号行政楼一楼会议室；
2、登记时间：2005年5月9日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）、法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）、委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项：
1、会务联系人：颜华、郭晓菁
联系电话：021-64850088 传真021-64851044
通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次大会不发礼品及补贴。
上海科华生物工程股份有限公司
董 事 会
2005年4月13日附：授权委托书
授权委托书 NO.
兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、关于董事会换届选举的议案；
（1）董事：
同意□ 反对□ 弃权□
徐显德
同意□ 反对□ 弃权□
沙立武
同意□ 反对□ 弃权□
王缦
同意□ 反对□ 弃权□
李伟奇
同意□ 反对□ 弃权□
陶群
同意□ 反对□ 弃权□
（2）独立董事：
王向阳
同意□ 反对□ 弃权□
吴弘
同意□ 反对□ 弃权□
张青华
同意□ 反对□ 弃权□
2、关于监事会换届选举的议案；
陈华青
同意□ 反对□ 弃权□
龚海宝
同意□ 反对□ 弃权□
3、关于确定独立董事津贴标准的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
4、关于设立董事会专门委员会的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
5、上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草案》；
同意□ 反对□ 弃权□
6、上海科华生物工程股份有限公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
同意□ 反对□ 弃权□
7、上海科华生物工程股份有限公司《董事会议事规则》（修订稿）；
同意□ 反对□ 弃权□
8、上海科华生物工程股份有限公司《独立董事工作制度》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持 股: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
有效期限：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-12
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 ，2005-04-13 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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科华生物第二届董事会第二十六次会议于2005年4月12日召开，会议通过了如下议案：
1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于确定独立董事津贴标准的议案；
3、关于调整公司组织机构的议案；
4、关于设立董事会专门委员会的议案；
5、公司《章程修改草案》；
6、公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
7、公司《董事会议事规则》（修订稿）；
8、公司《独立董事工作制度》；
9、公司《董事会审计委员会工作细则》；
10、公司《董事会提名委员会工作细则》；
11、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
12、公司《董事会战略委员会工作细则》；
13、关于签署募集资金专项存款管理协议的议案；
14、关于向银行申请不超过2000万元流动资金贷款的议案；
15、关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案。
1.会议召开日期和时间：2005年5月13日（星期五）上午9：30分起
2.会议地点：上海市漕宝路509号华美达兴园酒店（近桂平路口）
3.会议议题：审议关于董事会换届选举等议案。
上述第一、第二、第四、第五、第六、第七、第八项议案须提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
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2005-04-07
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沪市红利发放日，10转2派7.00元(含税)派5.60元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年分红派息、资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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科华生物2004年度利润分配及公积金转增股本方案：向全体股东每10股派7元（含税），每10股转增2股。
股权登记日：2005年4月5日
除权除息日：2005年4月6日
新增可流通股份上市日：2005年4月6日
红利发放日：深圳2005年4月6日，上海2005年4月7日。
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2005-03-30
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2004年年度分红，10派7(含税)，税后10派5.6，红利发放日 ，2005-04-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-30
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2004年年度分红，10派7(含税)，税后10派5.6，登记日 ，2005-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科华生物2004年度股东大会于2005年3月28日召开，会议通过了如下议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年年度报告正文及摘要》；
5、《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2005-03-04
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关于举行网上2004年年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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科华生物定于2005年3月8日以网络远程方式召开2004年年度报告说明会，届时公司董事长、总经理等高级管理人员及保荐代表人将通过互联网就公司经营情况、发展前景等各方面的情况与投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：
一、 会议时间：2005年3月8日下午3:00-5:00时
二、 会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）
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2005-02-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年2月22日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司二00四年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、 会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年3月28日（星期一）上午9：30分起
3、会议地点：上海市漕宝路1688号诺宝中心大酒店
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
二、会议议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年年度报告正文及摘要；
5、审议公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
三、会议出席对象：
1、截止2005年3月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、 出席会议登记办法：
1、登记地点：上海市钦州北路1189号行政楼一楼会议室；
2、登记时间：2005年3月18日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）、法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）、委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项：
1、会务联系人：颜华、郭晓菁
联系电话：021-64850088 传真021-64851044
通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次大会不发礼品及补贴。
特此公告
上海科华生物工程股份有限公司
董 事 会
二00五年二月二十四日
附：授权委托书
授权委托书 NO.
兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司2004年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、公司2004年度董事会工作报告
同意□ 反对□ 弃权□
2、公司2004年度监事会工作报告
同意□ 反对□ 弃权□
3、公司2004年度财务决算报告
同意□ 反对□ 弃权□
4、公司2004年年度报告正文及摘要
同意□ 反对□ 弃权□
5、公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案
同意□ 反对□ 弃权□
6、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持 股: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
有效期限：
委托日期： 年 月 日
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2005-02-24
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 12.84
二、每10股派7元（含税）转增2股。
（002022）科华生物 2005年02月24日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年02月24日 10:30起复牌
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:11.12元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-06 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:11.12元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-21 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:11.12元/股，申购代码：沪市739022 深市002022 ，配售简称：科华配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-05 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:11.12元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-02 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:11.12元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-08 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:11.12元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-07 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-11-24
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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科华生物第二届董事会第二十四次会议于2004年11月22日召开，
审议并通过了以下议案：
一、关于公司募集资金使用情况的议案；
二、《信息披露管理办法》；
三、关于调整公司固定资产折旧年限的议案。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 4.70
3、净资产收益率(%) 10.15
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行摇号中签
号码如下：
末四位数： 4068 9068 4151
末五位数： 62116 12116
末六位数： 768024 968024 568024 368024 168024
末八位数： 29302220
中签号码共有18,000个，每个中签号码只能认购1,000股限公司A股股
票 |
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2004-07-06
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A股向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司1,800万股A股向二级市场投资者配售申购已于2004年7月5日结束。
本次公开发行的申购结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为55,382,794，起始号码
为000100000001,本次股票发行的中签率为0.0325010688%。
公司2004年6月30日公告的“上海科华生物工程股份有限公司首次
公开发行股票招股说明书摘要”中，“第二节 本次发行概况”中的
“发行费用概算：600.48万元”，更正为“发行费用概算：965.326万
元”。“第四节 募股资金运用”中的“本次预计发行人民币普通股
2000万股,按发行价12.56元/股计算,预计扣除发行费用后实际募集资
金净额为23983.69万元。”，更正为“本次预计发行人民币普通股
1800万股,按发行价11.12元/股计算,预计募集资金为20016万元。” |
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2005-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-01
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万
股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］92号文
核准。
2、本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式。
股票配售简称“科华配售”，深交所配售代码为“002022”，上证
所配售代码为“739022”。
3、本次发行重要时间：
2004年6月30日（T-3 日）： 刊登招股说明书摘要、网上路演
公告。
2004年6月30日（T-3 日）： 市值计算日。
2004年7月1日（T-2 日）： 刊登。
2004年7月5日（T 日）： 申购、配号。
2004年7月6日（T+1 日）： 公布中签率，根据中签率进行网
上申购的摇号抽签。
2004年7月7日 （T+2 日） ：公布中签结果。
2004年7月8日 （T+3 日） ：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-07-16
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）股票简称：科华生物
（二）深市股票代码：002022，沪市代理股票代码609022
（三）总股本：68,750,000股
（四）可流通股本:18,000,000股
（五）本次上市流通股本:18,000,000股
（六）发行价格：11.12元/股
（七）上市地点：深圳证券交易所
（八）上市时间：2004年7月21日
（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司
（十）保荐机构（上市推荐人）：申银万国证券股份有限公司 |
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2004-09-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
上海科华生物工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2004年8月10日（周二）上午9：30时在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事李伟奇委托董事沙立武出席会议并代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐伟国先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要；
二、审议通过了关于修改公司章程的议案（修改内容详见附件），该议案需提交股东大会审议；
三、关于提请股东大会授予公司董事会部分重大投资决策权的议案；
为适应企业经营发展需要，经公司研究：拟提请股东大会授予公司董事会在一定期间内相应的重大投资决策权，具体情况如下：
董事会有权决定不超过人民币4000万元的对外投资、股权转让、资产出售、资产收购、资产置换等事宜。本次授权的有效期自2004年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2004年财务报告经会计师事务所审计确认之日止，董事会执行上述权限必须遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
该议案作为特别提案提交股东大会审议，需经2/3以上出席股东大会的股东表决通过。
四、审议通过了上海科华生物工程股份有限公司《投资者关系管理制度》（内容详见中国证监会指定网站http: www.cninfo. com）；
1
五、关于加快实施核酸诊断试剂产业化项目的议案；
为加快实施核酸诊断试剂产业化项目，缩短厂房建设周期，抓住项目投资的有利时机，本着对广大股东负责的精神，经调查论证，公司拟用募集资金向上海新兴技术开发区联合发展有限公司购买位于上海市徐汇区桂平路701号工业用房，该用房将用于建设上海科华生物工程股份有限公司核酸诊断试剂产业化项目。原定于在上海市金山区枫泾工业园区一期1号地块内，新建符合GMP标准厂房的方案不再实施。
该房产的购买价格将以市场价格为依据由双方协商确定，预计购买价格不超过2400万元人民币，低于该募集资金项目投资概算中确定的固定资产投资额，该固定资产投资额中"工程建设费用"为2568万元。本次交易不构成关联交易。
公司将继续做好募集资金的管理、使用工作，狠抓投资项目落实工作，争取早日使投资项目达到正常经营状态，产生预期效益。公司将按信息披露的有关要求，即时披露有关资产收购的信息。
该议案需提交股东大会审议。
六、关于召开公司二00四年第一次临时股东大会的议案。
经公司第二届董事会第二十一次会议决定，公司将。现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年9月15日（星期三）下午1: 30。
（二）会议地点：上海市漕宝路509号兴园宾馆
（三）大会议程：
1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于提请股东大会授予公司董事会部分重大投资决策权的议
2案;
3、审议关于加快实施核酸诊断试剂产业化项目的议案。
（四）出席对象：
１、截止2004年9月3日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
（五）登记办法：
凡具备上述资格的股东，请于2004年9月8日、9日（上午8: 30--下午4:30）凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书），受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡到上海市钦州北路1198号进行登记。异地股东可凭以上有关证件的传真件进行登记。
（六）其他事项：
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理；
2、在本次大会上，公司不发礼品及补贴；
3、会务联系电话：021-64850088 传真：021-64851044
联系人：郭晓菁、颜华 邮编：200233
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：二00四年 月 日
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2004-09-18
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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科华生物第二届董事会第二十二次会议于2004年9月17日召开，会
议通过了如下议案：
一、为加快实施生物技术创新中心项目，公司拟在先期购买的位于
上海市钦州北路1198号的工业厂房内实施该募集资金项目。
根据2004年8月31日双方签订的房屋交接书，钦州北路1198号工业用
房价款总额为15,861,080.80元，上海新兴技术开发区联合发展有限公司
应退还公司购房款432,836.40元。目前，相关的房地产权证正在办理过程
中。
该项目原拟在公司厂区内自建一幢五层实验室大楼，投资总额3028
万元。
二、董事会同意对上海科华企业发展有限公司按原持股比例对其增资
6,251,800.00元，其中公司将以自有资金对其增资4,728,800.00元,公司
对科华企业发展的累计出资额为9,457,600.00元，仍占其注册资本的
75.639%。
三、公司决定与申银万国证券股份有限责任公司签订《委托代办股份
转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市，公司股票将进入代办股份
转让系统继续交易时，由申银万国证券股份有限责任公司担任代办股份转
让的主办券商，该协议自公司股票被终止上市之日生效。
四、《内部审计制度》。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-09
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关于获得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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科华生物于2004年8月份以来连续收到由国家食品药品监督管理
局颁发的九个新产品的医疗器械注册证，产品符合医疗器械产品市场
准入的规定，可以进行生产和销售。
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2004-09-16
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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科华生物2004年第一次临时股东大会于2004年9月15日召开。会议
通过了如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于提请股东大会授予公司董事会部分重大投资决策权的议
案》；
3、《关于加快实施核酸诊断试剂产业化项目的议案》。
2004年9月15日，科华生物收到上海枫泾经济发展有限公司通知，该通
知称：《土地批租意向书》、《意向书补充协议》中涉及的地块尚未完
成相关的清理整顿工作，意向书及意向书补充协议实际已无法履行。故
枫泾公司决定终止执行前述意向书，并退还科华生物首付的定金。
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 17.60
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