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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-25
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证券简称由“科华生物”变为“G科华” ，2005-10-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-25
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价股权登记日 ，2005-10-26 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-24
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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科华生物股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月21日召开，会议审议通过了《上海科华生物工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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科华生物于2005年9月12日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，于2005年9月27日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》，根据有关要求，现发布股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月21日（星期五）下午14：00。网络投票时间为：2005年10月17日--2005年10月21日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月17日至2005年10月21日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月17日9：30至2005年10月21日15：00。
2、股权登记日：2005年9月26日
3、现场会议召开地点：上海市漕宝路66号上海光大会展中心
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加本次股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、本次股东会议审议事项为《上海科华生物工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-13
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 12.91 |
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2005-10-12
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会(第二期)的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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| 关于举行股权分置改革投资者网上交流会（第二期）的通知
为了加强与广大投资者的沟通和交流，科华生物董事会受非流通股股东委托，将于2005年10月14日（星期五）下午14:00-16:00在大智慧网站上（网址http://show.gw.com.cn）举行股权分置改革投资者网上交流会（第二期）。出席本次网上交流会的人员有：公司董事长等人 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-13 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-27,恢复交易日：2005-10-28 ，2005-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-27,恢复交易日：2005-10-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-27
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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科华生物于2005年9月12日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月21日下午14：00。网络投票时间为：2005年10月17日--2005年10月21日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月17日至2005年10月21日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月17日9：30至2005年10月21日15：00。
2、股权登记日：2005年9月26日
3、现场会议召开地点：上海市漕宝路66号上海光大会展中心
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加本次股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告本次股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示公告，二次提示公告时间分别为2005年9月27日、2005年10月17日。
8、会议审议事项：《上海科华生物工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-22
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-03 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于变更上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并建设EPO注射液生产流水线技术改造项目募集资金投向的议案》；
2、审议《关于建设上海科华生物工程股份有限公司营销系统项目节余募集资金投向的议案》；
3、审议《关于上海科华生物工程股份有限公司创新中心项目节余募集资金投向的议案》；
4、审议《关于收购上海实业科华生物技术有限公司46.47%股权的议案》。
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2005-09-22
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关于召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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科华生物于2005年9月21日召开了第三届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于召开公司二00五年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：会议召开日期和时间：2005年11月3日（星期四）上午9：30分起会议地点：上海市漕宝路66号上海光大会展中心会议召开方式：现场召开会议议题：
1、审议《关于变更上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并建设EPO注射液生产流水线技术改造项目募集资金投向的议案》；
2、审议《关于建设上海科华生物工程股份有限公司营销系统项目节余募集资金投向的议案》；
3、审议《关于上海科华生物工程股份有限公司创新中心项目节余募集资金投向的议案》；
4、审议《关于收购上海实业科华生物技术有限公司46.47%股权的议案》 |
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2005-09-20
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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科华生物股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价数量的调整现调整为：非流通股股东向流通股股东总计支付777.6万股股票，于方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股股份对价。（二）关于公司控股股东额外承诺事项的调整现调整为：
1、公司控股股东--唐伟国、沙立武、徐显德分别承诺，其所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过1%，并且，在上述禁售期满后第一个12个月内，只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革方案实施后的前五个交易日平均收盘价格的110%时,才可以上市流通。（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。
2、公司控股股东--唐伟国、沙立武、徐显德分别承诺，将在以后年度对科华生物的利润分配和资本公积转增股本事宜提出如下议案：（1）在2005年度提出以资本公积金每10股转增不低于5股的议案；（2）在未来三年内（2005、2006和2007年），提出年利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的70%的利润分配议案。（三）关于公司全体非流通股股东部分承诺事项的调整现调整为全体非流通股股东声明：若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例或低于承诺的股价出售其持有的原非流通股股份，则该等行为的实施人愿意承担相应的违约责任，即因实施该种违约行为所得到的价款将全部归公司所有。公司全体非流通股股东的其他承诺事项不变 |
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2005-09-15
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举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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科华生物董事会受全体非流通股股东委托，将于2005年9月16日（星期五）下午15:00-17:00举行股权分置改革投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（网址http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次股权分置改革网上交流会的人员有：公司控股股东、董事、总经理沙立武先生、公司董事会秘书单莹女士和公司股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司保荐代表人徐雅珍女士 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-21 ，2005-09-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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科华生物董事会接受公司全体非流通股股东委托，负责办理相关股东会议征集投票委托事宜。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权，并推荐公司独立董事张青华先生，作为本次征集投票权的代理人，代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表决权。独立董事张青华先生同意作为征集投票权的代理人向公司全体流通股股东征集拟于2005年10月21日召开的公司相关股东会议审议的《上海科华生物工程股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。（一）征集对象：本次投票征集的对象为科华生物截止2005年9月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。（二）征集时间：自2005年9月27日上午9:00至2005年10月14日下午4:00。（三）征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-12
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1．本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月21日（星期五）下午14：00网络投票时间为：2005年10月17日--2005年10月21日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月17日至2005年10月21日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月17日9：30至2005年10月21日15：00。2．股权登记日：2005年9月26日3．现场会议召开地点：上海市漕宝路66号上海光大会展中心4．召集人：公司董事会5．会议方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年9月27日、2005年10月17日。
8、本次股东会议审议事项为《上海科华生物工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权，转为流通股。
二、非流通股股东承诺按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出如下法定承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、公司持股5%以上的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
3、持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。此外，公司非流通股股东还作出如下额外承诺事项：
1、公司控股股东--唐伟国、沙立武、徐显德分别承诺，其所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过3%。
2、公司全体非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施前不对股份进行质押、冻结。若在股改方案实施前发生非流通股东股份被司法冻结、扣划导致无法执行对价安排的情况，则以所涉及的非流通股股东本人以剩余股份用于支付对价，仍不能完成支付的部分由其他非流通股股东按各自股权比例代为支付。
3、截止本说明书公告之日同时持有公司流通股股份和非流通股股份的股东承诺：自公司本次股权分置改革方案公告之日起至2005年12月31日止不再买卖公司流通股股份，并放弃其在本次股权分置改革相关股东会议作为流通股股东的表决权。
4、全体非流通股股东声明：若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，则该等行为的实施人愿意承担相应的违约责任，即因实施该种违约行为所得到的价款将全部归公司所有。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月26日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月21日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月17日-2005年10月21日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2005年9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期.
2、公司董事会最晚将于2005年9月21日之前（含9月21日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年9月21日（含9月21日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。若改革方案未获相关股东会议表决通过的，公司董事会将申请股票于公告次日复牌 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-21 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海科华生物工程股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-09-03
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第三届董事会第三次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
科华生物于2005年9月2日召开了第三届董事会第三次临时会议，会议审议并一致通过了《关于购买房产实施上海科华实验系统有限公司医用分析检验仪器产业化项目的议案》 |
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2005-08-03
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 8.51 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-04-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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科华生物第三届董事会第一次会议于2005年5月13日召开，会议通过了如下议案：
1、董事会选举唐伟国先生为公司第三届董事会董事长；
2、关于确定董事会战略委员会委员的议案；
3、关于确定董事会提名委员会委员的议案；
4、关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
5、关于确定董事会审计委员会委员的议案；
6、董事会同意聘任沙立武先生继续担任公司总经理；
7、董事会同意聘任单莹女士担任公司董事会秘书职务，聘任颜华先生担任公司证券事务代表；
8、董事会同意聘任钟国婷女士任公司内部审计部负责人；
9、董事会同意聘任王缦女士担任公司副总经理，曹峻女士担任公司财务负责人 |
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2005-05-14
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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科华生物2005年第一次临时股东大会于2005年5月13日召开，会议通过了如下议案：
（一）、《关于董事会换届选举的议案》；
（二）、《关于监事会换届选举的议案》；
（三）、《关于确定独立董事津贴标准的议案》；
（四）、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
（五）、《上海科华生物工程股份有限公司章程修改草案》；
（六）、《上海科华生物工程股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；
（七）、《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；
（八）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》 |
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2005-05-10
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2005年第一次临时股东大会地址变更的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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因工作安排需要，根据股东登记的实际情况，科华生物董事会决定将原定于2005年5月13日上午9：30时在上海市漕宝路509号华美达兴园酒店召开的公司2005年第一次临时股东大会的会议地址变更为上海市钦州北路1189号公司行政楼大会议室，其他事项不变 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 3.87 |
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年4月12日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开二00五年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年5月13日（星期五）上午9：30分起
3、会议地点：上海市钦州北路1189号公司行政楼大会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
二、 会议议题：
1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
3、审议关于确定独立董事津贴标准的议案；
4、审议关于设立董事会专门委员会的议案；
5、审议上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草案》；
6、审议上海科华生物工程股份有限公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
7、审议上海科华生物工程股份有限公司《董事会议事规则》（修订稿）；
8、审议上海科华生物工程股份有限公司《独立董事工作制度》。
三、会议出席对象：
1、截止2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记地点：上海市钦州北路1189号行政楼一楼会议室；
2、登记时间：2005年5月9日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）、法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）、委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项：
1、会务联系人：颜华、郭晓菁
联系电话：021-64850088 传真021-64851044
通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次大会不发礼品及补贴。
上海科华生物工程股份有限公司
董 事 会
2005年4月13日附：授权委托书
授权委托书 NO.
兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、关于董事会换届选举的议案；
（1）董事：
同意□ 反对□ 弃权□
徐显德
同意□ 反对□ 弃权□
沙立武
同意□ 反对□ 弃权□
王缦
同意□ 反对□ 弃权□
李伟奇
同意□ 反对□ 弃权□
陶群
同意□ 反对□ 弃权□
（2）独立董事：
王向阳
同意□ 反对□ 弃权□
吴弘
同意□ 反对□ 弃权□
张青华
同意□ 反对□ 弃权□
2、关于监事会换届选举的议案；
陈华青
同意□ 反对□ 弃权□
龚海宝
同意□ 反对□ 弃权□
3、关于确定独立董事津贴标准的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
4、关于设立董事会专门委员会的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
5、上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草案》；
同意□ 反对□ 弃权□
6、上海科华生物工程股份有限公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
同意□ 反对□ 弃权□
7、上海科华生物工程股份有限公司《董事会议事规则》（修订稿）；
同意□ 反对□ 弃权□
8、上海科华生物工程股份有限公司《独立董事工作制度》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持 股: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
有效期限：
委托日期： 年 月 日
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