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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-13
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2005年年度转增，10转增6转增上市日 ，2006-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度转增，10转增6除权日 ，2006-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度转增，10转增6登记日 ，2006-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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科华生物2005年度利润分配及公积金转增股本方案为：向全体股东每10股送红股1股派发现金红利5元（含税），每10股转增6股。股权登记日：2006年4月19日。除权除息日：2006年4月20日 |
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.4红利发放日 ，2006-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.4除权日 ，2006-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度送股，10送1除权日 ，2006-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度送股，10送1送股上市日 ，2006-04-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度送股，10送1登记日 ，2006-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.4登记日 ，2006-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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科华生物2005年度股东大会于2006年4月10日召开，通过了如下议案：
1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年年度报告正文及摘要》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
7、《公司董事长薪酬考核的议案》；
8、《关于给予第三届董事会董事（不含独立董事）工作津贴的议案》；
9、《关于给予第三届监事会监事工作津贴的议案》；
10、《关于选举罗春贞女士为第三届监事会监事的议案》 |
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2006-04-01
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关于召开2005年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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科华生物于2006年3月28日刊登了《关于取消2005年度股东大会部分议案暨延期召开2005年度股东大会的公告》。2006年3月31日，公司股东已向董事会提交了新的《关于修改公司章程的议案》。现对2005年度股东大会补充通知如下：
一、会议召开时间：2006年4月10日（星期一）上午9：30；
二、会议召开地点：上海市漕宝路1688号诺宝中心酒店；
三、会议召开方式：现场表决；
四、取消议案名称：《关于修改公司章程的议案》；
五、增加提案名称：《关于修改公司章程的议案》
提案股东：股东唐伟国、沙立武和徐显德联名提案
六、会议其他事项不变 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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关于控股子公司提供担保及反担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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2006年3月28日，科华生物与上海银行签署了《借款合同》，借款金额为人民币1000万元整。《借款合同》约定中国经济技术投资担保有限公司提供借款金额90%即900万元的保证担保，科华生物之控股子公司上海科华企业发展有限公司提供借款金额10%即100万元的保证担保。2006年3月28日，企业发展与上海银行签署了《借款保证合同》，担保的主债权为科华生物与上海银行订立的《借款合同》项下的借款本金人民币100万元。上述担保事项经企业发展2006年第一次临时股东会书面决议通过。企业发展为中国经济技术投资担保有限公司900万元的保证担保提供了不可撤销信用反担保函 |
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2006-03-28
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取消2005年度股东大会部分议案暨延期召开2005年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关通知的要求，公司董事会决定取消2005年度股东大会议题五《关于修改公司章程的议案》，公司股东唐伟国先生、沙立武先生和徐显德先生将于近期联名向董事会书面提交新的《关于修改公司章程》的议案，具体内容公司将于近期公告。根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司董事会决定将原定于2006年4月6日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月10日（星期一）上午9：30召开。本次股东大会的地点、股权登记日、登记方法等其它事项不变。 |
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2006-03-21
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2005年度股东大会召开日期变更 |
深交所公告，日期变动 |
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科华生物原定于2006年4月2日上午9：30在上海诺宝中心酒店召开2005年度股东大会,根据近期股东咨询情况，公司预计将有较多股东来现场参加本次股东大会，为了更好地做好会场安排工作，决定将股东大会的召开日期变更为2006年4月6日（星期四）上午9：30，会议的地点、议题、股权登记日、登记方法等其它事项不变。 |
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2006-03-08
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科华生物将于2006年3月10日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及公司保荐代表人 |
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2006-03-03
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-10 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
5、审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、审议公司董事长薪酬考核的议案；
7、审议关于给予第三届董事会董事（不含独立董事）工作津贴的议案；
8、审议关于给予第三届监事会监事工作津贴的议案；
9、审议关于选举罗春贞女士为第三届监事会监事的议案 |
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2006-03-03
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 16.56
二、每10股送1股派5.00元（含税）转增6股 |
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2006-02-17
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元/股） 0.68
净资产收益率（%） 16.51 |
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2006-02-07
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关于监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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科华生物监事会于2006年2月6日收到公司监事陈华青女士的辞职书，因其个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。鉴于陈华青女士辞职将导致公司监事人数低于法定的最低要求，故其辞职书需在新任监事填补其缺额后方可生效 |
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2006-01-13
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控股子公司为公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据科华生物与上海创业投资有限公司等四方签署的《上海市科教兴市重大产业科技攻关项目项目实施框架协议》，科华生物将获得创投公司提供的1050万元的无息委托贷款，创投公司委托上海浦东发展银行作为贷款人向科华生物发放贷款。按照贷款方的要求，2006年1月11日，科华生物之控股子公司上海实业科华生物技术有限公司与创投公司、上海浦东发展银行在上海市共同签署了《委托贷款保证合同》。保证合同是实业科华为科华生物向上海浦东发展银行申请的无息委托贷款提供的担保，本次担保金额为人民币1050万元整。上述担保事项已于2006年1月10日经实业科华公司全体股东书面决议通过 |
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2006-01-12
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签署上海市科教兴市重大产业科技攻关项目实施框架协议 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，科华生物与上海创业投资有限公司、上海市徐汇区人民政府、上海市科教兴市领导小组推进办公室共同签署了上海市科教兴市重大产业科技攻关项目--"核酸检测乙型肝炎、丙型肝炎及艾滋病毒在血液筛查系统中的应用及产业化项目"的实施框架协议。框架协议签署后三十个工作日内，各方将签订项目具体实施协议，专项资金投入的具体操作办法由双方在项目具体实施协议中约定。根据框架协议，科华生物应当对有关无息委托贷款提供相应的足额担保，公司将落实相关贷款担保事项并在贷款担保合同签署后，及时履行信息披露义务 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-03 |
拟披露年报 |
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2005-11-04
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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G科华2005年第三次临时股东大会于2005年11月3日召开。通过了如下议案：（一）、《关于变更上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并建设EPO注射液生产流水线技术改造项目募集资金投向的议案》；（二）、《关于建设上海科华生物工程股份有限公司营销系统项目节余募集资金投向的议案》；（三）、《关于上海科华生物工程股份有限公司创新中心项目节余募集资金投向的议案》；（四）、《关于收购上海实业科华生物技术有限公司46.47%股权的议案》 |
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2005-10-28
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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科华生物于2005年10月25日刊登了《股权分置改革实施公告》。非流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-10-25
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一、科华生物股权分置改革方案已经2005年10月21日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案(一)对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股对价股份。(二)流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。(三)支付对价的对象和范围：截至2005年10月26日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事 项
1 2005年10月25日 刊登
2 2005年10月26日 实施股权分置改革股份变更登记日
3 2005年10月27日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股 深市流通股股东获付对价股份到账日
4 2005年10月28日 沪市流通股股东获付对价股份到账日 公司股票复牌、对价股份上市流通 公司股票简称变更为"G 科华" 该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
5 2005年10月31日 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算
四、对价股份支付实施办法非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分的处理方法，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理 |
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2005-10-25
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股上市日 ，2005-10-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-25
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科华生物股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2005年10月28日恢复交易,从2005年10月28日起公司股票简称由"科华生物"变更为"G科华",公司股票代码"002022"不变 |
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2005-10-25
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股到账日 ，2005-10-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-25
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证券简称由“科华生物”变为“G科华” ，2005-10-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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