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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-13
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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科华生物监事会于2007年3月12日收到股东代表监事龚海宝先生和罗春贞女士的辞职书。两人分别作为上海期翔投资管理有限公司及上海欣讯投资咨询有限公司推荐的股东代表监事，由于该两家投资公司已出售了大部分公司股份，故二人辞去其担任的公司第三届监事会监事职务。
鉴于龚海宝先生和罗春贞女士的辞职将导致公司监事人数低于法定的最低要求，故其辞职书需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司监事会将尽快召开会议，推选新的监事人选并提交股东大会审议。
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2007-02-27
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-08
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2007-02-16
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第三届董事会第十三次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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科华生物于2007年2月15日召开了第三届董事会第十三次临时会议，通过了以下事项：
1、同意公司为控股子公司上海科华企业发展有限公司在2007年度内提供总金额不超过人民币1000万元（含1000万元）的贷款担保额度。
2、经营层关于公司以自有资金申购新股的收益情况汇报。
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2007-02-15
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.53
净资产收益率（%） 19.85
每股净资产（元） 2.68
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2007-02-06
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董事及监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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科华生物董事会于2007年2月1日收到董事李伟奇先生和陶群女士的书面辞职信。李伟奇先生因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务；陶群女士作为上海恒联投资咨询有限公司董事长，因恒联投资已出售了大部分科华生物股份，故辞去公司董事职务。李伟奇先生和陶群女士即日起不再担任公司董事职务。
同日，公司监事会收到职工代表监事钟国婷女士的书面辞职信，钟国婷女士因个人原因，辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。鉴于钟国婷女士辞职将导致公司监事人数低于法定的最低要求，故其辞职书需在新任监事填补其缺额后方可生效。
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2007-02-06
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选举陈永坚为第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2007年2月5日，科华生物职工陈永坚先生被推举为公司第三届监事会职工代表监事。
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2007-01-30
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第三届董事会第十二次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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科华生物第三届董事会第十二次临时会议于2007年1月26日召开，通过了以下议案：
1、关于为控股子公司提供信用证担保额度的议案；
同意为公司之控股子公司上海科华企业发展有限公司向交通银行申请办理的不超过200万美元（含本数）的进口信用证额度提供连带责任担保。
2、公司2006年度核销资产损失的议案。
同意2006年度核销资产损失共计玖拾肆万肆仟肆佰玖拾伍元壹角肆分（￥944,495.14）。
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2006-11-29
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年11月27日，上海期翔投资管理有限公司通知科华生物，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售了公司股份1,174,648股。2006年11月27日，上海欣讯投资咨询有限公司通知公司，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售了公司股份1,349,443股。截止到2006年11月27日，期翔投资已全部出售了其持有的公司无限售条件股份7,012,500股，占公司股份总额的5％，出售均价13.47元/股。期翔投资仍持有公司有限售条件股份196,612股，占公司股份总额的0.14％。截止到2006年11月27日，欣讯投资已全部出售了其持有的公司无限售条件股份7,012,500股，占公司股份总额的5％，出售均价13.62元/股。欣讯投资仍持有公司有限售条件股份154,088股，占公司股份总额的0.11％ |
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2006-11-23
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年11月21日，上海恒联投资咨询有限公司通知科华生物，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售了公司股份3,080,662股。截止到2006年11月21日，恒联投资已全部出售了其持有的公司无限售条件股份7,012,500股，占公司股份总额的5％，出售均价13.45元/股。恒联投资仍持有公司有限售条件股份382,212股，占公司股份总额的0.27％ |
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2006-11-21
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关于监事买入公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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科华生物监事龚海宝先生于2006年11月17日、20日共计从二级市场买入科华生物股票119,000股，均价13.31元。上述股票已由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定 |
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2006-11-17
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年11月16日，上海欣讯投资咨询有限公司通知科华生物，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售公司股份2,797,900股。截止到2006年11月16日，欣讯投资已累计出售公司股份5,663,057股，占公司股份总额的4.04％，出售均价13.54元/股，欣讯投资尚持有公司股份1,503,531股，占公司股份总额的1.07％ |
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2006-11-16
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年11月14日，上海恒联投资咨询有限公司通知科华生物，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售公司股份2,967,738股。截止2006年11月14日，恒联投资已累计出售公司股份3,931,838股，出售均价13.36元/股，占公司股份总额的2.79％，恒联投资尚持有公司股份3,462,874股，占公司股份总额的2.48％。2006年11月15日，上海期翔投资管理有限公司通知公司，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售公司股份3,551,130股。截止2006年11月15日，期翔投资已累计出售公司股份5,837,852股，出售均价13.38元/股，占公司股份总额的4.16％，期翔投资尚持有公司股份1,371,260股，占公司股份总额的0.98％ |
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2006-11-11
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股份持有人出售股份 |
深交所公告，股东名单 |
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科华生物于2006年11月10日接到股东上海期翔投资管理有限公司通知，截止当日收盘，期翔投资通过深圳证券交易所挂牌交易累计出售公司股份2,286,722股，占公司股份总额的1.63％。截止2006年11月10日收盘，期翔投资尚持有公司股份4,922,390股，占公司股份总额的3.51％ |
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2006-11-10
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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科华生物于2006年11月9日接到股东上海欣讯投资咨询有限公司通知，截止当日收盘，欣讯投资通过深圳证券交易所挂牌交易累计出售公司股份2,865,157股，占公司股份总额的2.04％。截止2006年11月9日收盘，欣讯投资尚持有公司股份4,301,431股，占公司股份总额的3.07％ |
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2006-11-07
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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截止2006年11月3日收盘，上海恒联投资咨询有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售科华生物股份964,100股，占科华生物股份总额的0.69%，抛售均价14.49元/股。截止2006年11月3日收盘，上海恒联投资咨询有限公司尚持有科华生物6,430,612股，占科华生物股份总额的4.58%，低于股份总额的5% |
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2006-11-04
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关于股份持有人出售股份情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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科华生物于2006年11月3日接到股东上海恒联投资咨询有限公司通知，截止到2006年11月3日收盘，恒联投资通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份964,100股，占公司股份总额的0.69％，出售均价14.49元/股。截止2006年11月3日收盘，恒联投资尚持有公司股份6,430,612股，占公司股份总额的4.58％ |
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2006-11-03
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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截止2006年11月1日收盘，上海期翔投资管理有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售科华生物股份515,860股，抛售均价14.62元/股，占公司股份总额的0.37%。截止2006年11月1日收盘，上海期翔投资管理有限公司尚持有科华生物6,693,252股，占公司股份总额的4.77%，低于股份总额的5%。截止2006年11月1日收盘，上海欣讯投资咨询有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售科华生物股份503,200股，抛售均价14.66元/股，占公司股份总额的0.36%。截止2006年11月1日收盘，上海欣讯投资咨询有限公司尚持有科华生物6,663,388股，占公司股份总额的4.75%，低于股份总额的5% |
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2006-11-02
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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科华生物于2006年11月1日接到股东上海期翔投资管理有限公司和上海欣讯投资咨询有限公司的通知，截止到11月1日下午收盘，上述股东通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份的情况如下：
股东名称 出售数量（股） 出售均价（元/股）
期翔投资 515,860 14.62
欣讯投资 503,200 14.66 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 16.13 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-23
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二00六年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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科华生物2006年度第一次临时股东大会于2006年8月22日召开，通过了如下议案：
1、《股东大会议事规则》（修订稿）；
2、《董事会议事规则》（修订稿）；
3、《关于将上海科华生物技术有限公司GMP厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造项目节余募集资金用于补充科华技术流动资金的议案》；
4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、《监事会议事规则》（修订稿） |
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2006-08-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
2、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
3、审议《关于将上海科华生物技术有限公司GMP厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造项目节余募集资金用于补充科华技术流动资金的议案》；
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议《监事会议事规则》（修订稿）。
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2006-08-01
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 10.78 |
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2006-07-21
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据
每股收益（元/股） 0.26
净资产收益率（%） 10.78
每股净资产（元/股） 2.40 |
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2006-07-18
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-18 |
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2006-07-01
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为控股子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据科华生物三届九次董事会审议通过的《关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司提供贷款担保额度的议案》，2006年6月29日，公司与上海浦东发展银行闵行支行签署了《短期贷款保证合同》，为上海科华企业发展有限公司提供300万元的保证担保。 贷款期限自2006年6月29日至2006年12月28日；保证期间为主债务履行期届满之日起二年；保证合同自2006年6月29日起生效 |
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2006-06-13
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控股子公司名称变更 |
深交所公告，其它 |
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2006年6月10日，经上海市工商行政管理局徐汇分局备案登记，科华生物控股子公司"上海实业科华生物技术有限公司"(公司直接持股比例为99.80%，合并范围内持股比例为100%)正式更名为"上海科华生物技术有限公司" |
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2006-06-02
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为控股子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据科华生物三届九次董事会审议通过的《关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司提供贷款担保额度的议案》。2006年5月29日，公司与交通银行上海徐汇支行签署了《保证合同》，为企业发展向交通银行上海徐汇支行申请的人民币500万元贷款提供连带责任保证；担保主债权的年利率为5.4%，期限自2006年5月29日至2006年11月28日；保证期间为债务履行期限届满之日起二年。保证合同自2006年5月29日起生效 |
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.19
2、每股净资产（元）: 4.32
3、净资产收益率（％）: 4.3
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2006-04-14
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收购实业科华股权的工商变更登记手续完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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科华生物二00五年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购上海实业科华生物技术有限公司46.47%股权的议案》。
2006年4月12日，上述股权收购的工商变更登记手续已完成，并领取了营业执照。工商变更登记后，公司持有实业科华99.80%的股份，公司控股子公司上海科华实验系统有限公司持有实业科华0.20%的股份 |
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2006-04-13
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2005年年度转增，10转增6转增上市日 ，2006-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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