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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-05
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八项生化试剂完成欧盟CE注册 |
深交所公告，获取认证 |
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科华生物近日完成了8项生化类试剂产品的CE注册，表明公司相关产品符合了欧盟相关指令的要求，可加贴CE标志进入欧盟市场销售。
截止目前，公司及下属子公司已有生化试剂类产品15项，仪器类产品2项，总计17项产品通过了欧盟CE认证。
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2007-09-04
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科教兴市重大产业科技攻关项目获得第二期无息委托贷款450万元 |
深交所公告，借款 |
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2007年8月30日，由科华生物负责实施的上海市科教兴市重大产业科技攻关项目--“核酸检测乙型肝炎、丙型肝炎及艾滋病毒在血液筛查系统中的应用及产业化”项目，获得了上海创业投资有限公司提供的第二期450万元的无息委托贷款。
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2007-08-16
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 13.45
二、不分配不转增
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.25元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.25
净资产收益率（%） 13.45
每股净资产（元） 1.87
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2007-07-20
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公司相关产品完成欧盟CE注册 |
深交所公告，其它 |
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科华生物及下属子公司于近期完成了七个生化类试剂产品的CE注册，其中公司产品五个，具体为：低密度脂蛋白胆固醇试剂盒（LDL-C）、超敏感C-反应蛋白定量测定试剂盒（hSCRP）、肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）试剂盒、类风湿因子定量测定试剂盒（RF）、 抗链球菌溶血素O试剂盒（ASO）；子公司上海科华东菱诊断用品有限公司产品两个，具体为总胆红素试剂盒（TB）、直接胆红素试剂盒（DB）。
完成CE注册，表明公司以上产品符合欧盟相关指令的要求，可加贴CE标志进入欧盟市场销售。
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2007-07-11
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查情况报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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科华生物第三届董事会第十八次临时会议于2007年7月9日召开，通过了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告及整改计划》。
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2007-07-05
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年7月4日《中国证券报》B03版上刊登了实习记者陆洲《科华生物增长有望持续》的文章，其中写到“公司今年还收到了美国克林顿基金会的首个HIV快速诊断试剂订单，目前公司已经开始供货，而且毛利率较国内同类产品更高。” 经核实，科华生物针对上述报道澄清说明如下：
2005年9月30日，公司与美国克林顿基金会艾滋病防治项目部签署了艾滋病诊断试剂长期供货合同，合同确定公司与克林顿基金会开展合作，向克林顿基金会成员国家--四十多个发展中国家供应艾滋病抗体诊断试剂盒（胶体金法）。供货合同有效期为五年，作为一项框架性协议，合同中没有涉及艾滋病抗体诊断试剂的具体供应数量及金额。
2006年1月12日，美国前总统克林顿召开新闻发布会，正式宣布上海科华生物、美国Chembio公司等四家诊断用品企业成为克林顿基金会艾滋病快速诊断试剂的供应商。科华生物同意向克林顿基金会成员国家提供优质的艾滋病快速诊断试剂。
自2007年4月收到克林顿基金会成员国家的首个订单至本公告披露日，公司通过美国克林顿基金会已正式向“无国界卫生组织”、巴布亚新几内亚、喀麦隆共和国供货，订单总金额累计约为43万美元。
根据公司财务部门对已实现订单的统计，公司向美国克林顿基金会成员国家提供的艾滋病抗体诊断试剂盒（胶体金法）产品毛利与国内同类产品毛利基本持平。
公司与克林顿基金会开展合作，向其成员国家提供艾滋病快速诊断试剂，有利于拓展产品出口渠道，开发潜在的国际市场。目前公司无应披露而未披露的信息。与克林顿基金会成员国后续供货订单的取得还有赖于公司在相关国家的注册、投标等工作。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会决议 |
深交所公告，其它 |
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科华生物于2007年6月23日召开了第三届董事会第十七次临时会议，通过了以下四项议案：
1、《公司信息披露事务管理制度（修订稿）》；
2、《公司募集资金管理及使用办法（修订稿）》；
3、《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项制度》；
4、《公司接待和推广工作制度》。
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2007-06-12
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签署合营合同框架协议 |
深交所公告，风险提示,投资设立(参股)公司 |
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科华生物于2007年6月11日与生物梅里埃中国有限公司（“香港梅里埃”）签署了一份排他性的合营合同框架协议。框架协议业经公司2007年6月8日召开的三届十六次临时董事会审议通过。
根据框架协议，双方拟共同在中国上海投资成立一家合营公司，从事体外诊断试剂产品的生产和销售。合营公司注册资本为人民币6000万元到9000万元。其中，香港梅里埃拟以现金、设备、无形资产出资，占合营公司权益的60%；公司拟以现金及房地产权出资，占合营公司权益的40%。合营公司董事会将由五名董事构成，其中香港梅里埃指定三名董事，公司指定两名董事。
合营公司的建立以及相关交易的完成须由双方另行订立正式合营协议及与合营项目有关的其他交易文件，并经政府有关部门审批。因此正式合营协议的签署及合营企业的成立过程中仍存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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变更股权分置改革保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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科华生物于二OO七年五月十四日收到公司股权分置改革保荐机构-海通证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》，公司股权分置改革保荐代表人徐雅珍女士因工作变动，海通证券决定委派保荐代表人程建新先生接替徐雅珍女士的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 5.49
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2007-04-11
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2006年年度转增，10转增3登记日 ，2007-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度转增，10转增3除权日 ，2007-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度转增，10转增3转增上市日 ，2007-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.05登记日 ，2007-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.05红利发放日 ，2007-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.05除权日 ，2007-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-04-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年度分红派息实施，每10股送2股派2.5元转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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科华生物2006年度分红派息方案为：每10股送红股2股，派发现金红利2.5元（含税），转增3股。
股权登记日：2007年4月13日；
除权除息日：2007年4月16日；
红利发放日：2007年4月16日。
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2007-04-10
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控股子公司全自动生化仪获得医疗器械注册证 |
深交所公告，其它 |
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近日，科华生物之控股子公司上海科华实验系统有限公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，注册号：沪食药监械（准）字2007第2400356号，该公司生产的卓越400型全自动生化仪符合医疗器械产品市场准入审查规定，准许准产注册。
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2007-04-07
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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科华生物2006年度股东大会于2007年4月6日召开，通过了如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、《公司2006年度报告正文及摘要》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于修改董事会议事规则的议案》；
8、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；
9、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会的补充及提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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科华生物于2007年3月16日发布了《关于召开2006年度股东大会的通知》（临2007-011号公告），其中议案设置、投票举例、计票规则等内容与《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2006年修订）》存在不一致，现发布提示性公告并对相关内容进行补充，有关内容以本提示性公告为准。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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定于3月26日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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科华生物将于2007年3月26日（星期一）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长等人。
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2007-03-16
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 19.85
二、每10股送2股，派2.5元（含税）转增3股
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2007-03-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《公司2006年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2006年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2006年度财务决算报告》；
议案四、《公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
议案五、《公司2006年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于修改公司章程的议案》；
议案七、《关于修改董事会议事规则的议案》；
议案八、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；
议案九、《关于选举何兴成先生为第三届监事会监事的议案》；
议案十、《关于选举郭晓菁女士为第三届监事会监事的议案》 |
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2007-03-16
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定于2007年4月6日召开2006年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2007年4月6日（星期五）下午1:00时起
网络投票时间为：2007年4月5日-4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年4月5日下午3:00至2007年4月6日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年3月28日
3、现场会议召开地点：上海市钦江99号上海海悦酒店
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《公司2006年度董事会工作报告》等事项。
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2007-03-13
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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科华生物监事会于2007年3月12日收到股东代表监事龚海宝先生和罗春贞女士的辞职书。两人分别作为上海期翔投资管理有限公司及上海欣讯投资咨询有限公司推荐的股东代表监事，由于该两家投资公司已出售了大部分公司股份，故二人辞去其担任的公司第三届监事会监事职务。
鉴于龚海宝先生和罗春贞女士的辞职将导致公司监事人数低于法定的最低要求，故其辞职书需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司监事会将尽快召开会议，推选新的监事人选并提交股东大会审议。
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