证券代码：002022            证券简称：科华生物
                                                        公告编号：2021-009
债券代码：128124            债券简称：科华转债


                   上海科华生物工程股份有限公司
         关于 2021 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    证券代码：002022                      证券简称：科华生物
    债券代码：128124                      债券简称：科华转债
    转股价格：人民币 21.51 元/股
    转股期限：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
    一、 可转债发行上市基本情况
    （一） 可转债发行情况
    经中国证监会“证监许可[2020]970 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 28 日
公开发行了 738.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00
万元。
    （二） 可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]731 号”文同意，公司 73,800.00 万元可转债于 2020
年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
    （三） 可转债转股期限
    根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 3 日）满六
个月后的第一个交易日（2021 年 2 月 3 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 27
        日）止。
              二、 公司可转债转股情况及股份变动情况
              2021 年第一季度，科华转债因转股减少 93,100.00 元（931 张），转股数量为
        4,304 股。
              截至 2021 年 3 月 31 日，公司剩余可转债余额为 737,906,900.00 元（7,379,069
        张）。
              公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：
                                2021 年 1 月 4 日              本次变动增减（+，-）           2021 年 3 月 31 日
         股份性质                                                           股票期权行
                          股份数量（股）       比例          可转债（股）                 股份数量（股）     比例
                                                                             权（股）
一、限售条件流通股/非流
                                814,874             0.16%                                       814,874       0.16%
通股

       高管锁定股                61,874             0.01%                                         61,874      0.01%

       股权激励限售股           753,000             0.15%                                       753,000       0.15%

二、无限售条件流通股         513,542,369            99.84%         4,304        194,250      513,740,923     99.84%

三、总股本                   514,357,243        100.00%            4,304        194,250      514,555,797    100.00%

              三、 其他事项
              投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
        24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《上海科华生物工程股
        份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电
        话 021-64954576 进行咨询。
              四、 备查文件
              1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
        的公司股本结构表；
              2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
        的“科华转债”股本结构表。


              特此公告


                                                         上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                                                                2021 年 4 月 2 日