证券代码：002022           证券简称：科华生物
                                                      公告编号：2021-063
债券代码：128124           债券简称：科华转债


                   上海科华生物工程股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2021 年 7 月 16 日以邮件和微
信方式送达各位董事，会议于 2021 年 7 月 18 日以通讯会议方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元
（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。为提高
公司资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，董事会同意公司在不影
响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，新增加 10,000 万元，即使用不
超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的 10,000
万元额度，使用期限自本次董事会审议通过之日起，不超过 12 个月，到期后将
及时归还公司募集资金专用账户。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1、公司第八届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             上海科华生物工程股份有限公司董事会
                      2021 年 7 月 20 日