证券代码：002022           证券简称：科华生物
                                                      公告编号：2021-076
债券代码：128124           债券简称：科华转债


                    上海科华生物工程股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 监事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件和电话方
式送达各位监事，会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
     二、 监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年半年度报告全文》及
《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
募集资金管理办法》及《上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
存放与使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，
结合实际经营情况，公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的公开发行可转换公
司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的商业银行大额存单或理财产品，能够提高公司资金使用效率，合理利用闲置
的募集资金。因此同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的公开发行可转换
公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自获董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本
型理财产品的投资期限均不超过 12 个月，并在授权额度内滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）、审议通过《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情
况下，在此前使用不超过 30,000 万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置
募集资金暂时补充流动资金的基础上，新增加 11,000 万元，即使用不超过 41,00
0 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，
减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司生产经营发展的需要。
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金项目建设
的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置
募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关规定。因此，同意公司新增闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权
价格和限制性股票回购价格的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次调整第二期股权激励计划已授予的股票期权
行权价格和限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第
二期股权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司调整第二期股权激励计划已授予的
股票期权行权价格和限制性股票回购价格。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第八届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                上海科华生物工程股份有限公司监事会
                                        2021 年 8 月 26 日