证券代码：002022           证券简称：科华生物
                                                       公告编号：2021-092
债券代码：128124           债券简称：科华转债



                   上海科华生物工程股份有限公司
              第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 董事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件和
微信方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯会议方式召开。本次
会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包
含 4 名独立董事）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司《2021 年第三季度报告》与本公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             上海科华生物工程股份有限公司董事会
                      2021 年 10 月 28 日