证券代码：002022             证券简称：*ST科华
                                                           公告编号：2022-120
 债券代码：128124             债券简称：科华转债


                    上海科华生物工程股份有限公司
             第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2022 年 12 月 24 日以邮件
方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2022 年 12 月 27
日以通讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应
参会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董事）。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生
物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及事
项影响已消除的专项说明》
    具体详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专
项说明》。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体详见与本公告同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    具体详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：
2022-122）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-123）、《2022 年


                                      1
三季度报告（更正后）》（公告编号：2022-124）及在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）披露的《2021 年年度报告（更正后）》。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体详见与本公告同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 29 日




                                    2