证券代码：002022              证券简称：*ST科华
                                                        公告编号：2023-008
债券代码：128124              债券简称：科华转债


                   上海科华生物工程股份有限公司
            第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 2 月 9 日以邮件方
式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 2 月 13 日以
通讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会
董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董事）。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工
程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于追加控股子公司“智能医疗设备研发生产项目”投资
的议案》
    因装修标准变化和实际功能需求变化，公司董事会同意追加公司控股子公司
西安天隆科技有限公司投资建设的“智能医疗设备研发生产项目”投资，该项目
投资总额将由 22,000 万元调整为 33,314.35 万元。具体详见与本公告同日披露
的《关于追加控股子公司“智能医疗设备研发生产项目”投资的公告》（公告编
号：2023-009）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。


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    上海科华生物工程股份有限公司董事会
            2023 年 2 月 15 日




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