证券代码：002022             证券简称：*ST科华
                                                       公告编号：2023-020
债券代码：128124             债券简称：科华转债


                   上海科华生物工程股份有限公司
             第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年3月11日以邮件方式送
达各位监事，会议于2023年3月21日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事
3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规
定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议
    《2022 年度监事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议
    报告期内，公司实现营业收入 696,986.26 万元，同比增加 43.58%，归属于
上市公司股东的净利润 97,084.51 万元，同比增加 14.16%。
    报告期末，公司总资产为 881,315.70 万元，较期初增加 26.71%；归属于上
市公司股东的所有者权益为 481,492.21 万元，较期初增加 24.34%；本期基本每
股收益 1.8878 元，较去年同期增加 14.09%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》，本议案尚需提交公司 202
2 年度股东大会审议
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022 年年度报告》及其摘
要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行
业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾
广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和
国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司《未
来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》及公司的利润分配政策。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷，
该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，公司募集资金的管理、使用及运作合法、合规，不存在违规情
形及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于 2023 年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议
案》
    经审议，监事会认为：本次融资和担保事项有利于进一步支持公司及子公司
对业务发展资金的需求，有利于公司及子公司长远发展，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《上海科
华生物工程股份有限公司对外担保管理制度》的规定，本次被担保对象均为公司
全资子公司，各被担保方目前经营正常，具有偿还债务的能力，提供担保的财务
风险处于可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，监事会同意公司
及子公司以信用、抵押、质押、担保等形式向金融机构申请新增/延续合计总额
不超过人民币 100,000 万元(含本数)的综合授信额度，有效期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内；同意公司向金融机构申请新增/延续不超过人民币 80,000
万元（含本数）的并购贷款授信额度，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内；同意公司及子公司为子公司提供担保总额不超过人民币 10,000 万元（含
本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）的连带责任担保，用于
进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、长期无息贷款等
业务，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度向金融机构融
资和为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币 180,000 万元的
自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购
买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司及子公司自有闲置
资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理事项。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于适应公司
国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的
影响。因此，监事会同意公司及子公司开展总金额不超过等值人民币 50,000 万
元的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和权利金上限不超过等值人民币 2,5
00 万元，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套
期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。公司编制了《关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）
的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议
    经审议，监事会认为：公司《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》
进一步规范了公司利润分配行为，完善和健全了科学、持续、稳定的利润分配政
策和决策、监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，给予投资者合
理的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公
司章程》的有关规定及公司实际情况。
    《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》同日刊登于公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                     上海科华生物工程股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 23 日