股票代码：002023             股票简称：海特高新               公告编号：2018-053


                     四川海特高新技术股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


      重要提示：
      1、本次股东大会无否决议案的情况；
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      1、会议召开时间
     （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 30 日下午 14：00
     （2）网络投票时间：2018 年 11 月 29 日—2018 年 11 月 30 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 30 日 9：30
—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2018 年 11 月 29 日 15:00—2018 年 11 月 30 日 15：00 期间的任意时间。
      2、股权登记日：2018 年 11 月 26 日
      3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
      4、会议召集人：公司董事会
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
      6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生因公出差，公司副董事长郑德华
先生主持本次会议。
      7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
      二、会议出席情况
      1、出席会议总体情况
      出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表
有表决权股份 193,929,695 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的
25.6253%。
      公司副董事长郑德华先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、


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监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华
律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
186,002,495 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 24.5778%。
    3、网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
 7,927,200 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 1.0475%。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
10 人，代表有表决权股份 11,915,714 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003
股的 1.5745%。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照公司召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议题进行，
无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意 193,876,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726％；
反对 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 11,862,614 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5544％；反对 53,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4456％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华律师到会见证，并出具了《法律
意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、
出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过
的各项决议均合法有效。
    五、备查文件目录
    1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法

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律意见书。
    特此公告。


                     四川海特高新技术股份有限公司
                                 2018 年 12 月 1 日




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