股票代码：002023               股票简称：海特高新               公告编号：2018－055



                        四川海特高新技术股份有限公司
                 第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。



    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议通知于2018年12月7日以书面等形式发出。本次会议于2018年12月14日上午9：00时以
通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会
董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》；
    同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会
审议通过之日起不超过12个月。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2018年12
月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。
    公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司
刊载在2018年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业证券股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-057）刊
登于2018年12月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。

                                              四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                     2018年12月15日

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