股票代码：002023             股票简称：海特高新            公告编号：2019-003



                   四川海特高新技术股份有限公司
               第六届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
六次会议通知于 2019 年 1 月 2 日以书面形式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日上午
10：00 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生
召集并主持。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次会议的出席
人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与
会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买飞机的议案》。
    监事会认为：本次公司购买飞机用于飞机租赁业务，有利于提高公司飞机租
赁业务规模。本次购买飞机事项已经公司董事会批准，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，同意购买飞机事项。
    《关于购买飞机的公告》（公告编号2019-004）刊登于2019年1月9日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。



                                       四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                              2019 年 1 月 9 日