股票代码：002023             股票简称：海特高新            公告编号：2019－007



                    四川海特高新技术股份有限公司
                 第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会
议通知于2019年4月2日以书面等形式发出。本次会议于2019年4月8日上午9：00时以通
讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事
充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司下属全
资子公司飞机租赁交易的履约义务提供连带责任保证的议案》。
    同意并批准为公司控股子公司华新飞机租赁（天津）有限公司的下属全资子公司天
津华新二号租赁有限公司履行其与中国国际航空股份有限公司之间关于一架A330-300
型飞机（MSN 1570）的租赁协议以及租赁交易相关文件项下的全部义务提供连带责任保
证并签署相关担保文件，且无论前述担保文件是在本决议之日前或之日后签署，公司特
此对担保文件的有效签署和法律效力予以追认。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2019年4
月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见》。
    《关于为公司控股子公司下属全资子公司飞机租赁交易的履约义务提供连带责任
保证的公告》（公告编号2019-009）刊登于2019年4月9日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。

                                           四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                  2019年4月9日

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