股票代码：002023           股票简称：海特高新            公告编号：2019－009



                   四川海特高新技术股份有限公司
 关于为公司控股子公司下属全资子公司飞机租赁交易的履
                   约义务提供连带责任保证的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召
开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为公司控股子公司下属全资子
公司飞机租赁交易的履约义务提供连带责任保证的议案》（表决结果：9票同意，
0票反对，0票弃权），同意并批准为公司控股子公司华新飞机租赁（天津）有限
公司的下属全资子公司天津华新二号租赁有限公司履行其与中国国际航空股份
有限公司之间关于一架A330-300型飞机（MSN 1570）的租赁协议以及租赁交易相
关文件项下的全部义务提供连带责任保证并签署相关担保文件，且无论前述担保
文件是在本决议之日前或之日后签署，公司特此对担保文件的有效签署和法律效
力予以追认。公司独立董事对本次担保发表了明确同意意见的独立意见。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本
次担保事项不构成关联交易。本次担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：天津华新二号租赁有限公司
    2、公司住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区
202 室。
    3、统一社会信用代码：91120118MA05Y6D81K
    4、法人代表：李飚
    5、注册资本：10 万元人民币
    6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
    8、股权结构：华新飞机租赁（天津）有限公司持有天津华新二号租赁有限
公司 100%股权，公司直接持有华新飞机租赁（天津）有限公司 75%股权。
    9、财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，天津华新二号租赁有限公司的总资
产为 98923.63 元，总负债为 0 元，净资产为 98923.63 元，资产负债率为 0%。2018
年营业收入为 0，净利润-1089.7 元。（以上数据未经审计）
    10、关联关系：，天津华新二号租赁有限公司为公司控股子公司华新飞机租
赁（天津）有限公司的下属全资子公司。
    三、担保的主要内容
    为公司控股子公司华新飞机租赁（天津）有限公司的下属全资子公司天津华
新二号租赁有限公司履行其与中国国际航空股份有限公司之间关于一架
A330-300 型飞机（MSN 1570）的租赁协议以及租赁交易相关文件项下的全部义
务提供连带责任保证并签署相关担保文件，且无论前述担保文件是在本决议之日
前或之日后签署，公司特此对担保文件的有效签署和法律效力予以追认。
    四、公司董事会意见
    天津华新二号租赁有限公司是公司控股子公司下属全资子公司，为公司实施
本架 A330-300 型飞机（MSN 1570）租赁业务的交易主体，本次为其提供担保是
基于交易需求，促进其与中国国际航空股份有限公司租赁业务的达成，不存在损
害公司利益的行为，因此公司董事会同意本次担保事项。
    本次被担保人为公司子公司，为公司开展飞机租赁的 SPV 公司，其资信状
况良好，飞机租赁业务履约及偿还债务能力较好。
    五、独立董事意见
   公司独立董事认为：公司本次为公司控股子公司华新飞机租赁（天津）有限
公司的下属全资子公司天津华新二号租赁有限公司履行其与中国国际航空股份
有限公司之间关于一架 A330-300 型飞机（MSN 1570）的租赁协议以及租赁交易
相关文件项下的全部义务提供连带责任保证并签署相关担保文件，是基于租赁业
务达成的需要，本次飞机租赁交易的履约义务条款是公平合理的，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意
公司为天津华新二号租赁有限公司本次飞机租赁交易提供担保。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为116,251.41万元，
占公司最近一期经审计净资产的33.31%，除此之外，公司及控股子公司未发生逾
期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。
    七、备查文件
   1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
   2、公司第六届监事会第二十七次会议决议；
   3、独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；


   特此公告。


                                    四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 9 日