四川海特高新技术股份有限公司
                           章程修正案


修订前                               修订后条款

第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可
依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和
程的规定，收购公司的股份：         本章程的规定，收购公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有公司股票的其他公司       （二）与持有本公司股票的其他
合并；                               公司合并；
    （三）将股份奖励给公司职工；
                                         （三）将股份用于员工持股计划
    （四）股东因对股东大会作出的公
                                     或者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收
                                         （四）股东因对股东大会作出的
购其股份的。
                                     公司合并、分立决议持异议，要求公
    除上述情形外，公司不进行买卖公
                                     司收购其股份的；
司股份的活动。
                                         （五）将股份用于转换上市公司
                                     发行的可转换为股票的公司债券；

                                         （六）上市公司为维护公司价值
                                     及股东权益所必需。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖
                                     公司股份的活动。



第二十五条 公司收购公司股份，可以 第二十五条 公司收购公司股份，可
下列方式之一进行：                以下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；   （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                     （二）要约方式；
                                     （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。


                                         公司因本章程第二十四条第（三）
                                     项、第（五）项、第（六）项规定的
                                     情形收购本公司股份的，应当通过公
                                     开的集中交易方式进行。
    第二十六条 公司因本章程第二十             第二十六条 公司因本章程第二
四条第（一）项至第（三）项的原因收       十四条第（一）项至第（二）项的原
购公司股份的，应当经股东大会决议。       因收购公司股份的，应当经股东大会
公司依照第二十四条规定收购公司股份       决 议 。公司 因 本章程 第 二十 四 条 第
后，属于第（一）项情形的，应当自收       （三）项、第（五）项、第（六）项
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、   规定的情形收购本公司股份的，应当
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转      经三分之二以上董事出席的董事会会
让或者注销。                             议决议。

    公司依照第二十四条第（三）项规           公司依照本章程第二十四条规定
定收购的公司股份，将不超过公司已发       收购公司股份后，属于第（一）项情
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当      形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
从公司的税后利润中支出；所收购的股       属于第（二）项、第（四）项情形的，
份应当 1 年内转让给职工。                应当在 6 个月内转让或者注销；属于
                                         第（三）项、第（五）项、第（六）
                                         项情形的，公司合计持有的本公司股
                                         份数不得超过本公司已发行股份总额
                                         的百分之十，并应当在三年内转让或
                                         者注销。



    第一百一十三条   董事会行使下列          第一百一十三条      董事会行使下
职权：                                   列职权：

    （一）召集股东大会，并向股东大     （一）召集股东大会，并向股东
会报告工作；                       大会报告工作；

    （二）执行股东大会的决议；               （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资     （三）决定公司的经营计划和投
方案；                             资方案；

    （四）制订公司的年度财务预算方     （四）制订公司的年度财务预算
案、决算方案；                     方案、决算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和     （五）制订公司的利润分配方案
弥补亏损方案；                     和弥补亏损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册       （六）制订公司增加或者减少注
资本、发行债券或其他证券及上市方案； 册资本、发行债券或其他证券及上市
                                     方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购公
司股票或者合并、分立、解散及变更公       （七）拟订公司重大收购、收购
司形式的方案；                       公司股票或者合并、分立、解散及变
                                      更公司形式的方案；
     （八）在股东大会授权或本章程规
定范围内，决定公司对外投资、收购出        （八）决定公司因本章程第二十
售资产、资产抵押、对外担保、委托理 四条第（三）项、第（五）项、第（六）
财、关联交易等事项。公司就同一项目 项规定的情形收购公司股份。
分批进行的，按照十二个月累计发生额
                                          （九）在股东大会授权或本章程
计算。
                                      规定范围内，决定公司对外投资、收
     在总金额占公司最近一期经审计净 购出售资产、资产抵押、对外担保、
资产 5%以上不满 30％范围内，决定公司 委托理财、关联交易等事项。公司就
的对外投资、资产抵押、收购或出售等 同一项目分批进行的，按照十二个月
资产处置行为等事项。在总金额不满公 累计发生额计算。
司最近一期经审计净资产 10％的范围
                                          在总金额占公司最近一期经审计
内，决定公司的委托理财。超出前述范
                                      净资产 5%以上不满 30％范围内，决定
围的应提交股东大会审议。
                                      公司的对外投资、资产抵押、收购或
     公司与关联自然人发生的金额在 30 出售等资产处置行为等事项。在总金
万元以上不满 3000 万元的关联交易；公 额 不 满公司 最 近一期 经 审计净 资 产
司与关联法人发生的金额在 300 万元以 10％的范围内，决定公司的委托理财。
上不满 3000 万元，且占公司最近一期经 超 出 前述范 围 的应提 交 股东大 会 审
审计净资产的比例在 0.5%以上不满 5%的 议。
关联交易；
                                          公司与关联自然人发生的金额在
     决定本章程第四十三条规定之外的 30 万元以上不满 3000 万元的关联交
对外担保事项。                        易；公司与关联法人发生的金额在 300
                                      万元以上不满 3000 万元，且占公司最
     （九）决定公司内部管理机构的设
                                      近一期经审计净资产的比例在 0.5%以
置；
                                      上不满 5%的关联交易；
     （十）聘任或者解聘公司经理、董
                                          决定本章程第四十三条规定之外
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者
                                      的对外担保事项。
解聘公司副经理、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；      （十）决定公司内部管理机构的
                                      设置；
     （十一）制订公司的基本管理制度；
                                          （十一）聘任或者解聘公司经理、
     （十二）制订本章程的修改方案；
                                      董事会秘书；根据经理的提名，聘任
     （十三）管理公司信息披露事项； 或者解聘公司副经理、财务负责人等
                                      高级管理人员，并决定其报酬事项和
     （十四）向股东大会提请聘请或更
                                      奖惩事项；
换为公司审计的会计师事务所；
                                           （十二）制订公司的基本管理制
    （十五）听取公司经理的工作汇报
                                   度；
并检查经理的工作；
                                           （十三）制订本章程的修改方案；
    （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
                                        （十四）管理公司信息披露事项；

                                        （十五）向股东大会提请聘请或
                                    更换为公司审计的会计师事务所；

                                        （十六）听取公司经理的工作汇
                                    报并检查经理的工作；

                                        （十七）法律、行政法规、部门
                                    规章或本章程授予的其他职权。



       第一百二十四条 董事会会议应        第一百二十四条 董事会会议应
有过半数的董事出席方可举行。董事会 有过半数的董事出席方可举行。董事
作出决议，必须经全体董事的过半数通 会作出决议，必须经全体董事的过半
过。                                  数通过。相关法律法规、规范性文件
                                      或本章程对最低出席董事人数或最低
     董事会决议的表决，实行一人一票。
                                      通过董事数另有规定的，从其规定。

                                        董事会决议的表决，实行一人一
                                    票。




                                           四川海特高新技术股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 16 日